| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,489 | - 매출액 | 63,107 | |
| - 부채총계 | 117,783 | - 영업이익 | 1,657 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 367 | ||
| - 자본총계 | 99,706 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 432,966 | - 매출액 | 133,820 | |
| - 부채총계 | 154,139 | - 영업이익 | 23,690 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 20,139 | ||
| - 자본총계 | 278,827 | *주당순이익(원) | 3,145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제3-1호: 이용국 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 (2) 제3-2호: 조성완 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용국 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 2005 ~현재 現 ㈜게임빌 부사장 2013 ~현재 現 ㈜컴투스 부사장 |
| 조성완 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 2014 ~현재 現 ㈜게임빌 상무이사 2003 ~현재 現 ㈜컴투스 상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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