| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,738 | - 매출액 | 52,160 | |
| - 부채총계 | 149,782 | - 영업이익 | -4,548 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | -7,703 | ||
| - 자본총계 | 112,956 | *주당순이익(원) | -1,197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 575,233 | - 매출액 | 141,553 | |
| - 부채총계 | 199,525 | - 영업이익 | 37,809 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 29,795 | ||
| - 자본총계 | 375,708 | *주당순이익(원) | 4,594 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제3-1호: 송병준 사내이사 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 (2) 제3-2호: 정철호 사내이사 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 (3) 제3-3호: 이관우 사외이사 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 서울대 전기공학부 학사 - 현) ㈜컴투스홀딩스 의장 - 현) ㈜컴투스 의장 - 현) ㈜위지윅스튜디오 의장 |
| 정철호 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | - 서울대 경제학부 학사 - 전) ㈜대우전자 경영기획팀장 프랑스법인 CFO - 현) ㈜컴투스홀딩스 재무관리실장 지주정책부문 재무기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관우 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학부 학사 - 전) ㈜티몬 Head of Operations - 전) ㈜데일리픽 대표이사 - 현) ㈜버즈빌 대표이사 |
㈜버즈빌(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자사업 21. 블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 22. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 |
목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 2. 소프트웨어 개발 및 서비스업 3. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 4. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업 5. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 6. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 7. 광고홍보업 8. 수출입업 9. 부동산 판매 및 임대업 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 |
1. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 2. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 3. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 4. 기타 정보서비스업 5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 6. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 7. 상품 종합 도매업 8. 상품 중개업 9. 통신판매업 10. 부가통신업 11. 광고대행업 12. 기타 광고업 13. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 14. 부동산 임대업 15. 부동산 개발 및 공급업 |
표준산업분류코드 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |