| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 지하1층 B115호 |
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| 3. 의안 주요내용 | *제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 방경민 사외이사 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 양승욱 감사 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방경민 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학부 스탠포드 대학교 경영학 석사 전) Electronic Arts 개발본부장 전) (주)코드브릭 창업, 대표이사 현) Plugo 대표이사 |
Plugo PTE. LTD. (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승욱 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대 신문방송학과 광운대 경영대학원 석사 전) IT조선 창업 및 대표 전) 전자신문 전무 전) 전자신문 사장 전) 전자신문 대표이사 사장 |