| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티A동 지하1층 B115호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1) 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 송병준 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 이관우 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 서울대 전기공학부 학사 현]㈜컴투스홀딩스 의장 현]㈜컴투스 의장 현]㈜위지윅스튜디오 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관우 | 1984-07 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학부 학사 현]㈜버즈빌 대표이사 |
㈜버즈빌(대표이사) |