의결권대리행사권유참고서류 6.0 ㈜컴투스홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 11일
권 유 자: 성 명: ㈜컴투스홀딩스주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC 하이시티 A동전화번호: 02-6959-0054
작 성 자: 성 명: 권혜경부서 및 직위: IR실 / 과장전화번호: 02-6959-0054

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜컴투스홀딩스본인2026년 03월 11일2026년 03월 30일2026년 03월 14일위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

㈜컴투스홀딩스보통주2420.00본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

송병준최대주주보통주2,205,43233.44최대주주-정철호계열회사 임원보통주1,0000.02계열회사 임원-송재준계열회사 임원보통주75,3081.14계열회사 임원-이규창계열회사 임원보통주21,6960.33계열회사 임원-조성완계열회사 임원보통주5000.01계열회사 임원-2,303,93634.94-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -
주1) 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수는 6,595,192주이며, 자기주식 242주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 6,594,950주 입니다.
주2) 상기 '소유 비율'은 의결권 있는 주식총수(6,594,950주) 대비 비율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권혜경보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ㈜위스컴퍼니웍스법인보통주0없음없음-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜위스컴퍼니웍스위성우경기도 성남시 분당구의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거031-714-7009
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 29일2026년 03월 30일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주주 전원
II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 20일(금) 오전 9시~ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

㈜컴투스홀딩스https://www.com2us.com/holdings(컴투스홀딩스 홈페이지 - IR - 공시정보)-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC 하이시티 A동 ㈜컴투스홀딩스 IR실 (우편번호 08506)- 연락처 : 02-6959-0054- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 30일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 30일(월) 오후 1시서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC 하이시티 A동 지하 1층 B115호
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 20일(금) 오전 9시~ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 제25기, 제26기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제26기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음

[연결 재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표>
제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 26 (당) 기말 제 25 (전) 기말
자산 　 　
I. 유동자산 37,380,158,382 68,651,871,487
현금및현금성자산 11,388,688,805 31,398,067,499
단기금융상품 7,416,036,184 12,582,256,612
매출채권 7,539,187,660 10,014,766,964
기타수취채권(유동) 7,295,013,663 2,397,044,028
당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 0 4,624,976,089
당기법인세자산 73,429,120 1,321,650
기타유동자산 3,667,802,950 7,633,438,645
II. 비유동자산 481,455,190,196 473,306,385,769
장기금융상품 0 0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 301,203,300 53,659,894
관계기업투자주식 467,984,262,111 457,834,528,862
유형자산 1,710,387,335 2,320,730,310
무형자산 8,454,771,491 3,549,239,499
기타수취채권(비유동) 630,864,559 664,809,671
기타비유동자산 1,504,408,535 5,990,912,709
계약자산(비유동) 177,639,111 2,285,635,052
이연법인세자산 691,653,754 606,869,772
자산총계 518,835,348,578 541,958,257,256
부채 　 　
I. 유동부채 187,841,463,012 214,256,630,995
기타지급채무 30,547,937,848 38,934,330,547
단기차입금 102,707,323,434 74,700,000,000
유동성장기차입금 29,000,000,000 30,000,000,000
리스부채 304,181,845 362,213,064
당기법인세부채 175,796,125 310,696,936
기타유동부채 6,157,132,084 2,047,063,010
기타유동금융부채 18,949,091,676 67,902,327,438
II. 비유동부채 78,600,850,534 116,260,194,785
기타지급채무(비유동) 3,395,592,958 3,409,369,266
장기차입금 29,918,017,931 0
비유동리스부채 19,886,554 248,894,239
기타비유동부채 753,801,504 748,988,774
기타비유동금융부채 20,000,000,000 25,144,585,239
계약부채(비유동) 0 69,175,885,151
이연법인세부채 24,513,551,587 17,532,472,116
부채총계 266,442,313,546 330,516,825,780
자본 　 　
I. 지배기업소유지분 253,529,039,717 240,273,251,806
자본금 3,297,596,000 3,297,596,000
기타불입자본 104,861,333,328 106,097,377,140
기타자본구성요소 4,110,096,493 2,159,518,208
이익잉여금(결손금) 141,260,013,896 128,718,760,458
II. 비지배지분 (1,136,004,685) (28,831,820,330)
자본총계 252,393,035,032 211,441,431,476
부채및자본총계 518,835,348,578 541,958,257,256

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기
Ⅰ. 영업수익 98,542,287,566 149,291,711,524
사업수익 85,987,017,312 149,281,644,720
관계기업투자이익 12,555,270,254 10,066,804
Ⅱ. 영업비용 106,035,317,177 199,845,687,348
사업비용 106,035,317,177 162,131,016,152
관계기업투자손실 0 37,714,671,196
Ⅲ. 영업이익 (7,493,029,611) (50,553,975,824)
Ⅳ. 금융수익 1,181,288,100 5,969,061,859
Ⅴ. 금융비용 11,313,773,598 12,859,945,754
Ⅵ. 기타영업외수익 68,852,642,622 9,899,306,499
Ⅶ. 기타영업외비용 7,873,370,051 1,958,450,136
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 43,353,757,462 (49,504,003,356)
Ⅸ. 법인세비용 6,654,937,054 (6,992,584,458)
Ⅹ. 연결당기순이익 36,698,820,408 (42,511,418,898)
지배지분순이익 10,396,655,215 (36,301,033,023)
비지배지분순이익 26,302,165,193 (6,210,385,875)
ⅩⅠ. 기타포괄손익 5,488,826,960 (14,442,498,865)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 4,318,383,376 (5,136,271,723)
관계기업자본변동 4,113,999,823 (5,171,228,650)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 204,383,553 34,956,927
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 1,170,443,584 (9,306,227,142)
관계기업자본변동 (1,927,745,986) (2,366,484,823)
해외사업환산손익 3,098,189,570 (6,939,742,319)
ⅩⅡ. 총포괄손익 42,187,647,368 (56,953,917,763)
지배기업소유주지분포괄이익 14,491,831,723 (47,616,473,752)
비지배주주지분포괄손익 27,695,815,645 (9,337,444,011)
ⅩⅢ. 주당이익
기본주당순이익(손실) 1,576 (5,508)
희석주당순이익(손실) 1,576 (5,508)

<연 결 자 본 변 동 표>
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자본 비지배주주지분 자본 합계
자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계
주식발행초과금 자기주식처분손익 전환권대가 자기주식 주식선택권 기타자본조정 기타불입자본 합계
2024.01.01 (기초자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 17,657,140,893 10,090,075,052 (283,396,238) 987,264,719 1,643,553,871 105,944,765,988 15,784,259,869 163,837,200,876 288,863,822,733 (14,496,031,646) 274,367,791,087
당기순이익(손실) (36,301,033,023) (36,301,033,023) (6,210,385,875) (42,511,418,898)
관계기업 자본변동 (8,723,970,486) 1,186,257,013 (7,537,713,473) (7,537,713,473)
해외사업환산손익 (3,744,343,275) (3,744,343,275) (3,195,399,044) (6,939,742,319)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (33,383,981) (33,383,981) 68,340,908 34,956,927
주식선택권의 행사 232,800,400 277,599,600 (534,400,000) (24,000,000) (24,000,000) (24,000,000)
주식기준보상 176,611,152 176,611,152 176,611,152 176,611,152
종속기업 처분 (1,123,043,919) (3,664,408) (1,126,708,327) (4,998,344,673) (6,125,053,000)
2024.12.31 (기말자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 17,889,941,293 10,090,075,052 (5,796,638) 629,475,871 1,643,553,871 106,097,377,140 2,159,518,208 128,718,760,458 240,273,251,806 (28,831,820,330) 211,441,431,476
2025.01.01 (기초자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 17,889,941,293 10,090,075,052 (5,796,638) 629,475,871 1,643,553,871 106,097,377,140 2,159,518,208 128,718,760,458 240,273,251,806 (28,831,820,330) 211,441,431,476
당기순이익(손실) 10,396,655,215 10,396,655,215 26,302,165,193 36,698,820,408
관계기업 자본변동 41,655,614 2,144,598,223 2,186,253,837 2,186,253,837
해외사업환산손익 1,704,539,118 1,704,539,118 1,393,650,452 3,098,189,570
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 204,383,553 204,383,553 204,383,553
주식선택권의 행사 (251,829,588) (251,829,58)8 (251,829,588) (251,829,588)
주식기준보상 113,458,338 113,458,338 113,458,338 113,458,338
전환사채 상환 (10,090,075,052) 8,992,402,490 (1,097,672,562) (1,097,672,562) (1,097,672,562)
2025.12.31 (기말자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 17,889,941,293 0 (5,796,638) 491,104,621 10,635,956,361 104,861,333,328 4,110,096,493 141,260,013,896 253,529,039,717 (1,136,004,685) 252,393,035,032

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (24,054,890,420) (8,641,597,893)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (18,345,682,322) (2,087,093,653)
당기순이익 36,698,820,408 (42,511,418,898)
법인세비용(수익) 6,654,937,054 (6,992,584,458)
외화환산손실 217,818,736 228,475,605
대손상각비 (3,209,639) (9,397,351)
기타의 대손상각비 2,207,278,524 105,680
지급수수료 408,517,897 439,260,430
당기손익-공정가치 측정 금융자산 손상차손 0 225,000,000
감가상각비 1,632,456,540 2,853,153,812
무형자산상각비 1,260,616,092 1,874,311,910
관계기업투자주식평가손실 0 37,714,671,196
관계기업투자주식처분손실 305,978,514 0
유형자산처분손실 15,890,195 316,569,079
무형자산처분손실 632,163,837 181,249,520
무형자산손상차손 2,604,845,821 312,784,025
유형자산손상차손 36,571,753 0
계약자산손상차손 1,014,733,687 450,287,774
주식기준보상 113,458,338 176,611,152
퇴직급여 38,523,962 14,054,545
장기종업원급여 66,877,403 70,762,238
잡손실 357,973,949 120,178,934
이자비용 11,313,773,598 12,634,945,754
이자수익 (598,791,105) (713,304,187)
외화환산이익 (37,759,245) (780,093,206)
관계기업투자주식평가이익 (12,555,270,254) (10,066,804)
관계기업투자주식처분이익 0 (356,513,060)
종속기업투자주식처분이익 0 (7,251,274,864)
유형자산처분이익 (12,061,000) (22,136,401)
무형자산처분이익 (44,645,191) (206,953,881)
계약부채처분이익 (68,127,738,035) 0
당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익 0 (5,255,757,672)
계약자산손상차손환입 (4,978,280) 0
무형자산손상차손환입 (2,794,080) (2,650,020)
파생상품처분이익 (582,496,995) 0
잡이익 (39,280,514) (445,613,299)
매출채권의 감소(증가) (4,461,878,586) 786,817,531
기타수취채권의 감소(증가) (6,885,119,677) (928,850,648)
기타유동자산의 감소(증가) (1,482,557,227) 589,310,063
기타비유동자산의 감소(증가) 7,501,704,120 9,384,289,352
이연법인세자산의 감소(증가) 9,473,735 1,159,026,349
기타지급채무의 증가(감소) (7,855,974,710) (1,263,308,169)
기타비유동지급채무의 증가(감소) (1,217,467,277) 325,400,846
기타유동부채의 증가(감소) 3,316,155,227 486,916,506
기타비유동부채의 증가(감소) 0 (137,069,706)
장기계약부채의 증가(감소) 9,157,770,103 (5,545,102,591)
당기법인세부채의 증가(감소) 0 819,261
2. 이자의 수취 526,992,035 670,589,479
3. 이자의 지급 (10,503,598,357) (9,857,034,553)
4. 배당금 수취 4,914,400,400 4,914,400,400
5. 법인세환급(납부) (647,002,176) (2,282,459,566)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 2,781,446,079 9,489,716,638
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 7,643,676,443 26,220,556,270
단기금융상품의 감소 5,166,220,428 3,460,000,000
단기대여금의 감소 0 280,000,000
종속기업투자주식의 처분 0 15,445,287,076
관계기업투자주식의 처분 0 1,355,419,122
장기금융상품의 감소 0 194,004,359
유형자산의 처분 28,681,230 28,676,545
무형자산의 처분 2,394,335,092 5,457,169,168
보증금의 감소 54,439,693 0
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 (4,862,230,364) (16,730,839,632)
단기금융상품의 증가 0 3,784,804,311
유형자산의 취득 479,240,825 793,903,961
무형자산의 취득 1,412,866,060 143,930,739
무형자산 취득을 위한 선급금의 증가 1,139,214,396 678,165,126
임차보증금의 증가 0 54,091,688
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 1,830,909,083 3,646,570,416
연결범위 변동 효과 0 7,629,373,391
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 387,088,251 14,056,699,549
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 91,039,835,617 60,499,200,000
단기차입금의 증가 47,250,000,000 26,499,200,000
장기차입금의 증가 29,850,000,000 0
사채 발행 13,939,835,617 34,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액(손실) (90,652,747,366) (46,442,500,451)
단기차입금의 상환 19,550,350,000 28,290,000,000
유동성장기차입금의 상환 1,000,000,000 16,500,000,000
전환사채의 상환 60,000,000,000 0
사채의 상환 9,000,000,000 0
주식선택권의 행사 212,895,000 24,000,000
리스부채의 상환 889,502,366 1,628,500,451
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (20,886,356,090) 14,904,818,294
V. 기초현금및현금성자산 31,398,067,499 16,136,556,039
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 876,977,396 356,693,166
VII. 기말현금및현금성자산 11,388,688,805 31,398,067,499

[별도 재무제표]

<재 무 상 태 표>
제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 26 (당) 기말 제 25 (전) 기말
자 산 　 　
I. 유동자산 22,495,355,599 52,421,048,626
현금및현금성자산 5,987,664,632 26,904,165,369
단기금융상품 7,416,036,184 12,582,256,612
매출채권 4,875,042,121 7,598,468,685
기타수취채권 774,417,205 1,534,799,337
당기법인세자산 72,585,270 0
기타유동자산 3,369,610,187 3,801,358,623
II. 비유동자산 284,219,809,929 283,895,551,481
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 27,845,220 26,631,546
종속기업투자주식 44,256,162,655 44,256,162,655
관계기업투자주식 227,843,215,717 227,843,215,717
유형자산 859,538,971 1,242,407,040
무형자산 5,276,877,614 5,739,986,527
기타수취채권(비유동) 422,862,799 402,839,199
기타비유동자산 1,446,037,750 695,727,990
계약자산(비유동) 4,087,269,203 3,688,580,807
자 산 총 계 306,715,165,528 336,316,600,107
부 채 　 　
I. 유동부채 180,641,178,102 209,548,366,282
기타지급채무(유동) 25,301,189,801 34,215,805,271
단기차입금 102,707,323,434 74,700,000,000
유동성장기차입금 29,000,000,000 30,000,000,000
당기법인세부채 0 77,086,867
리스부채 184,147,456 173,786,136
기타유동부채 4,499,425,735 2,479,360,570
기타유동금융부채 18,949,091,676 67,902,327,438
II. 비유동부채 50,745,324,050 26,060,465,425
장기차입금 29,918,017,931 0
기타지급채무(비유동) 103,618,061 157,527,163
비유동리스부채 19,886,554 203,257,528
기타비유동부채 703,801,504 699,680,734
기타비유동금융부채 20,000,000,000 25,000,000,000
부 채 총 계 231,386,502,152 235,608,831,707
자 본 　 　
I. 자본금 3,297,596,000 3,297,596,000
II. 기타불입자본 98,484,760,448 99,720,804,260
III. 기타자본구성요소 27,621,634 26,407,960
IV. 이익잉여금 (26,481,314,706) (2,337,039,820)
자 본 총 계 75,328,663,376 100,707,768,400
부 채 및 자 본 총 계 306,715,165,528 336,316,600,107
<포 괄 손 익 계 산 서>
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기
Ⅰ. 영업수익 53,341,325,052 88,312,639,700
사업수익 46,426,924,652 81,898,239,300
배당수익 6,914,400,400 6,414,400,400
Ⅱ. 영업비용 62,998,490,147 87,591,171,218
Ⅲ. 영업이익(손실) (9,657,165,095) 721,468,482
Ⅳ. 금융수익 1,125,691,269 4,220,591,499
Ⅴ. 금융비용 11,285,978,006 12,257,259,364
Ⅵ. 기타영업외수익 246,150,643 15,824,091,930
Ⅶ. 기타영업외비용 4,491,273,797 1,813,141,143
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) (24,062,574,986) 6,695,751,404
Ⅸ. 법인세비용 81,699,900 272,781,147
Ⅹ. 당기순이익(손실) (24,144,274,886) 6,422,970,257
ⅩⅠ. 기타포괄손익 1,213,674 (2,063,746)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 1,213,674 (2,063,746)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 1,213,674 (2,063,746)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 0 0
해외사업환산손익 0 0
ⅩⅡ. 당기총포괄손익 (24,143,061,212) 6,420,906,511
ⅩⅢ. 주당이익 　 　
기본주당순이익(손실) (3,661) 974
희석주당순이익(손실) (3,661) 974
<자 본 변 동 표>
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자본 자본 합계
자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금
주식발행초과금 전환권대가 기타자본잉여금 자기주식처분손익 자기주식 주식선택권 기타불입자본 합계
2024.01.01(기초자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 10,090,075,052 (4,733,019,009) 17,657,140,893 (283,396,238) 987,264,719 99,568,193,108 28,471,706 (8,760,010,077) 94,134,250,737
당기순이익 6,422,970,257 6,422,970,257
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (2,063,746) (2,063,746)
주식선택권의 행사 232,800,400 277,599,600 (534,400,000) (24,000,000) (24,000,000)
주식기준보상 176,611,152 176,611,152 176,611,152
2024.12.31(기말자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 10,090,075,052 (4,733,019,009) 17,889,941,293 (5,796,638) 629,475,871 99,720,804,260 26,407,960 (2,337,039,820) 100,707,768,400
2025.01.01(기초자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 10,090,075,052 (4,733,019,009) 17,889,941,293 (5,796,638) 629,475,871 99,720,804,260 26,407,960 (2,337,039,820) 100,707,768,400
당기순이익 　 　 　 　 　 　 　 　 (24,144,274,886) (24,144,274,886)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　 　 　 　 　 　 　 1,213,674 　 1,213,674
주식선택권의 행사 　 　 　 　 (251,829,588) (251,829,588) 　 　 (251,829,588)
주식기준보상 　 　 　 　 　 　 113,458,338 113,458,338 　 　 113,458,338
전환사채 상환 　 　 (10,090,075,052) 8,992,402,490 　 　 　 (1,097,672,562) 　 　 (1,097,672,562)
2025.12.31(기말자본) 3,297,596,000 75,850,127,691 0 4,259,383,481 17,889,941,293 (5,796,638) 491,104,621 98,484,760,448 27,621,634 (26,481,314,706) 75,328,663,376
<현 금 흐 름 표>
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (24,826,964,472) (7,182,216,836)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (21,505,359,138) (4,838,518,126)
당기순이익(손실) (24,144,274,886) 6,422,970,257
법인세비용 81,699,900 272,781,147
외화환산손실 174,959,477 210,702,673
대손상각비 (5,409,639) (10,535,150)
기타대손상각비 927,816,972 105,680
지급수수료 13,360,555 14,981,877
당기손익-공정가치측정금융자산 손상차손 0 225,000,000
감가상각비 535,737,067 536,511,347
무형자산상각 1,364,610,858 1,768,877,774
종속기업투자주식처분이익 (24,187,807) (14,041,362,492)
유형자산처분손실 7,298,548 0
무형자산처분손실 339,500,843 56,508,474
당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익 0 (3,560,911,392)
무형자산손상차손 1,795,814,132 255,315,894
계약자산손상차손 957,930,178 1,050,723,303
주식기준보상 113,458,338 176,611,152
이자비용 11,285,978,006 12,032,259,364
이자수익 (543,194,274) (659,680,107)
외화환산이익 0 (717,934,714)
배당수익 (6,914,400,400) (6,414,400,400)
관계기업투자주식처분이익 0 (444,034,824)
유형자산처분이익 (6,087,000) (7,007,550)
무형자산처분이익 (11,732,228) (6,659,635)
파생상품처분이익 (582,496,995) 0
무형자산손상차손환입 (98,648) (2,650,020)
잡이익 (13,579,550) (1,035)
잡손실 1,363 0
매출채권의 증감 2,335,678,495 (4,558,141,100)
기타수취채권의 증감 (95,305,852) (138,100,758)
기타유동자산의 증감 106,622,712 (1,349,148,562)
기타비유동자산의 증감 10,025,920 8,420,155
계약자산의 증감 (1,993,128,819) 439,822,832
기타유동지급채무의 증감 (8,579,400,457) 3,555,729,174
기타비유동지급채무의 증감 (2,949,096) 149,661,465
기타유동부채의 증감 1,360,393,149 (104,932,955)
2. 이자의 수취 471,395,204 619,081,823
3. 이자의 지급 (10,476,028,901) (9,253,516,383)
4. 배당의 수취 6,914,400,400 6,414,400,400
5. 법인세의 환급(납부) (231,372,037) (123,664,550)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 2,815,548,118 16,689,855,525
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 5,570,421,498 21,633,491,711
단기금융상품의 감소 5,166,220,428 3,460,000,000
단기대여금의 감소 0 280,000,000
종속기업투자주식의 처분 24,187,807 15,445,287,076
관계기업투자주식의 처분 0 1,355,419,122
유형자산의 처분 9,821,091 7,271,000
무형자산의 처분 370,192,172 1,085,514,513
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 (2,754,873,380) (4,943,636,186)
단기금융상품의 증가 0 3,784,804,311
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 0 225,000,000
유형자산의 취득 187,913,530 135,274,500
무형자산의 취득 1,410,111,940 120,392,249
무형자산의 취득을 위한 선급금의 증가 1,156,847,910 678,165,126
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,099,053,826 12,880,142,097
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 91,039,835,617 57,860,000,000
단기차입금의 차입 47,250,000,000 23,860,000,000
장기차입금의 차입 29,850,000,000 0
사채 발행 13,939,835,617 34,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 (89,940,781,791) (44,979,857,903)
단기차입금의 상환 19,550,350,000 28,290,000,000
유동성장기차입금의 상환 1,000,000,000 16,500,000,000
전환사채의 상환 60,000,000,000 0
사채의 상환 9,000,000,000 0
주식선택권의 행사 212,895,000 24,000,000
리스부채(유동)의 감소 177,536,791 165,857,903
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (20,912,362,528) 22,387,780,786
V. 기초현금및현금성자산 26,904,165,369 4,481,015,315
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (4,138,209) 35,369,268
VII. 기말현금및현금성자산 5,987,664,632 26,904,165,369

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) 처분예정일 2026년 03월 30일
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) 처분확정일 2025년 03월 31일
(단위 : 원)
과 목 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기
I. 미처분이익잉여금 　 (26,481,314,706) 　 (2,337,039,820)
1. 전기이월미처분이익잉여금 (2,337,039,820) 　 (8,760,010,077) 　
2. 당기순이익(손실) (24,144,274,886) 　 6,422,970,257 　
II. 결손금처리 및 이익잉여금 전입액 　 52,981,314,706 　 0
1. 주식발행초과금 결손금 보전 26,481,314,706 　 0 　
2. 주식발행초과금 이잉잉여금 전입 26,500,000,000 　 0 　
III. 차기이월미처분이익잉여금 　 26,500,000,000 　 (2,337,039,820)

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

 □ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 개정 상법 반영
제33조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② (신설) ③ ~ ④ (생략) 제33조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) 개정 상법 반영
제34조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략) 제34조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수의 지급은 주주총회 결의를 거친 이사/감사보수규정에 의한다. ② (현행과 같음)

이사/감사보수규정신설에 따른 개정
제34조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제34조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 개정 상법 반영
제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① (생략)② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다. 제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① (현행과 같음)② (삭제)

이사/감사보수규정

신설에 따른 개정
(신설) 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제34조의2의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 개정 상법 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 채은도 사외이사 선임의 건(신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
채은도 1978.02.22 사외이사 해당사항 없음 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
채은도 딥트레이드테크놀로지스㈜대표이사 1999~20112012~20132013~20232024~현재 전)㈜넥슨코리아 본부장전)넥슨아메리카 부사장전)㈜시웨이브 대표이사현)딥트레이드테크놀로지스㈜ 대표이사 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
채은도 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 채은도 사외이사 후보자 후보자 본인은 게임 및 금융 AI 산업에 대한 전문성을 바탕으로, 이사회 내에서 중장기 성장 전략 및 신사업 방향에 대해 독립적이고 객관적인 자문을 수행할 예정입니다. 특히 데이터 기반의 의사결정 체계와 기술 경쟁력 강화 전략을 면밀히 검토하여 경영의 실행력을 높이고, 리스크 관리 및 내부통제 체계의 적정성을 상시 점검함으로써 책임경영 기반 구축과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 채은도 사외이사 후보자 채은도 후보자는 글로벌 게임 기업 넥슨에서의 업무 수행 경험과 금융 AI 기업 대표로서의 경영 역량을 겸비한 전문가입니다. 게임 산업에 대한 깊은 통찰력과 AI 기반 데이터 분석 능력을 바탕으로 당사의 성장 전략 수립에 기여하고, 현직 경영자로서의 독립적 시각을 통해 이사회 독립성 및 전문성 제고에 이바지할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 채은도 사외이사후보 확인서.jpg 채은도 사외이사후보 확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 우병현 감사 선임의 건(신규 선임) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
우병현 1964.07.30 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
우병현 언론인 2016~20192019~20212022~2025 전)㈜조선일보사 디지털전략실장전)㈜IT조선 대표이사/㈜조선비즈 상무이사전)㈜아시아경제 미디어부문 대표이사 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
우병현 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 우병현 감사 후보자우병현 감사 후보자는 IT 및 경제 전문 언론 분야에서 오랜기간 쌓아온 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로, 당사의 경영 전반에 대해 객관적이고 공정하게 감사업무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 우병현 감사 후보 확인서.jpg 우병현 감사 후보 확인서 □ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 이사/감사보수규정 제정의 건 가. 의안 제목

- 이사/감사보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 당사는 이사와 감사의 보상 정책에 대한 객관적 기준을 수립하여 투명성을 제고하고, 공정한 보상 체계를 통해 경영진의 책임 경영을 강화 하고자 함

이사/감사보수규정(안) 제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 주식회사 컴투스홀딩스(이하 "회사"라 한다) 임원의 보수의 산정과 지급방법 등을 정함에 목적이 있다. 제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.1. '임원(이사/감사)'이라 함은 회사의 정관에 따라 선임되어 등기된 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사, 감사를 말한다.2. '보수'라 함은 기본연봉, 성과급, 기타 수당 등 직무와 관련하여 지급되는 모든 금품을 말한다.3. '기본연봉' 또는 '연봉'이라 함은 직무와 관련하여 지급되는 고정적 보수를 말한다.4. '성과급'이라 함은 해당 기간의 회사의 경영성과 및 개인의 기여도 등에 따라 지급되는 비고정적 보수를 말한다. 제3조 (보수의 구성) 임원의 보수는 기본연봉과 성과급, 기타 수당 및 별도의 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급되는 퇴직금으로 구성된다. 제4조 (보수한도) ① 이사의 연간 보수총액 한도는 금 3,000,000,000 원으로 한다.② 감사의 연간 보수총액 한도는 금 100,000,000 원으로 한다.③ 제1항 및 제2항의 보수총액 한도는 이 규정에 대한 주주총회의 승인 결의에 따라 승인된 것으로 보며, 전년도 대비 변동이 없을 경우 당해년도 보수총액 한도에 대한 별도의 주주총회 승인은 요하지 아니한다. 제5조 (보수의 결정) ① 각 이사의 개별 보수액은 전조 제1항에서 정한 보수총액 한도 내에서 보상위원회의 결의로 정한다.② 각 감사의 개별 보수액은 전조 제2항에서 정한 보수총액 한도 내에서 보상위원회의 결의로 정한다. 제2장 연 봉제6조 (결정 방법) 임원의 기본연봉은 제4조에서 정한 보수총액 한도 내에서 개인별 직위, 직책, 전문성, 동종업계 수준 등을 고려하여 임금상승률, 회사기여도 등 종합적인 평가를 통해 결정한다. 제7조 (지급 방법) 임원의 기본연봉은 12개월로 나누어 매월 25일에 지급한다. 제3장 성 과 급 제8조 (성과급 구성) 성과급은 경영 성과급, 특별 성과급, 장기 성과급 등으로 구성한다. 제9조 (경영 성과급) ① 평가지표(재무 목표 달성도, 전략 과제, 프로젝트 성과 등)를 기준으로 경영 성과를 평가하여, 보상위원회에서 의결하여 경영 성과급을 지급할 수 있다.② 직급에 따른 경영 성과급의 지급률은 [별표1]에 따른다. 제10조 (특별 성과급) ① 회사경영, 기술혁신 등 특별히 기여한 사항이 있을 경우, 해당 사안에 대해 보상위원회에서 의결하여 특별 성과급을 지급할 수 있다.② 특별 성과급에 대해서는 [별표1]에 따른 한도를 적용하지 아니한다. 제11조 (장기 성과급) ① 회사의 장기적인 발전을 도모할 목적으로 보상위원회에서 의결하여 장기 성과급을 지급할 수 있다. ② 장기 성과급은 중장기 경영 성과 및 기업가치 제고를 위하여 장래의 기간에 이연하여 지급하며, 현금, 주식, 가상화폐 등 일체의 수단으로 지급할 수 있다.③ 직급에 따른 장기 성과급의 지급한도는 [별표1]에 따른다. 다만, [별표1]의 한도를 적용함에 있어 주식, 가상화폐 등 가치가 변동하는 자산의 경우에는 '보상위원회 지급 결의일의 전일'을 기준으로 한다. 부 칙 제1조 (발효일) 이 규정은 주주총회가 승인 결의한 일자에 발효한다. 제2조 (경과규정) 이 규정 시행 이전에 선임된 임원도 이 규정의 적용을 받는다. 제3조 (규정개폐) 이 규정을 개정 및 폐지하고자 할 때에는 주주총회 결의에 의한다. [별표1] 성과급 지급 한도

구분 한도(본 규정 제2장에 따른 연봉 기준)
의장/사장 0 ~ 500%
부사장 이하 0 ~ 300%
감사 0 ~ 100%

※부사장 이하의 임원이 대표이사로 선임된 경우 의장/사장 기준 적용

제6호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건 가. 의안 제목

- 자본준비금 감액을 통한 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 관련 규정상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보2) 주요 내용

(단위:원)
자본준비금(주식발행초과금) 결손금 보전액 자본금의 1.5배 전입가능금액 전입금액
75,850,127,691 26,481,314,706 4,946,394,000 44,422,418,985 26,500,000,000