| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC 하이시티 A동 지하 1층 B115호 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 채은도 사외이사 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 우병현 감사 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사/감사보수규정 제정의 건 | - |
| 6호 의안 | 자본준비금 감액을 통한 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채은도 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 전)㈜넥슨코리아 본부장 전)넥슨아메리카 부사장 전)㈜시웨이브 대표이사 현)딥트레이드테크놀로지스㈜ 대표이사 |
딥트레이드테크놀로지스㈜ (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병현 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)㈜조선일보사 디지털전략실장 전)㈜IT조선 대표이사/㈜조선비즈 상무이사 전)㈜아시아경제 미디어부문 대표이사 |