| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 - 제1호의안: 제5기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업 - 위치정보사업 - 위치기반서비스사업 - IT디바이스 제조 및 판매업 - 기간통신사업 |
신규사업 진행에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |