| 1. 결의사항 | <부의안건> 가. 제1호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 안태일 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 최수인 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 권혁찬 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-4호 의안: 사외이사 김득현 선임의 건 → 원안대로 가결 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 윤종현 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-11-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-11-10 주주총회소집공고 2023-11-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-10-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 (주)메디스포츠랩 대표이사 2009~2014 MBC+Golf COO |
| 최수인 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 2021~2023 제주벤처캐피탈 대표이사 2017~2021 스카이라인인베스트먼트 대표이사 |
| 권혁찬 | 1992-09 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 ㈜베이글랩스 CVO 2023~현재 ㈜인슈어랩 이사회 의장 2020 ㈜우리들휴브레인 총괄이사 2020 ㈜대호에이엘 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김득현 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2012~현재 서울가정법원, 서울고등법원 조정위원 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종현 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2022~현재 예일회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48. 여행업(종합 여행업, 일반 여행업) 49. 종합전시관, 미디어 아트, 유소년대상 교육전시관업 50. 일반무역업 및 무역대리점업 51. 축산업 및 냉장,냉동 유통업 및 수출입업 52. 신재생에너지업(폐기물에너지, 연료전지, 저탄소모빌리티 관련) 53. 재활용 및 재생재료 관련업 54. 유가증권 투자업 55. 대부업 56. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 57. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업 58. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |