| 정정일자 | 2025-07-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-15 | |
| 3. 정정사유 | 소집일정 연기 및 일부 의안 확정 등에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 |
2025-08-08 | 2025-08-20 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
[ 부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사내이사 로렌 킴 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안인 정관 일부 변경 및 이사 선임 관련 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. | - 상기 의안인 정관 일부 변경 및 감사 선임 관련 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 하기 본문 참고 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사내이사 로렌 킴 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 중 정관 일부 변경 및 감사 선임 관련 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-27 주주총회소집결의 2025-05-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-27 주주총회소집결의 2025-05-13 주주총회소집결의 2025-04-22 주주총회소집결의 2025-03-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성국 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현, (주)리본머트리얼홀딩스 대표이사 현, APSPACE 갤러리 회장 전, PPESOLUTION 부사장 |
| 제이슨 강 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 현, (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사 전, Taki 법률사무소 한인 총괄이사 전, DVS Korea 미주법인 대표 |
| 알버트 창 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 현. (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사 현, Hsu, yao, Thuang & Chiang LLP 공동창립자 전, Ree & Kim 수석 회계사 |
| 존모리스리피 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 현, (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사(영업총괄) 현, MIPCO II 공동 창립자 현, Growth Unlimited 대표 |
| 하워드 정 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | 현,(주)리본머트리얼홀딩스 사내이사(재무총괄) 현, Howard Chung & Associates 대표(세무 및 회계법인) |
| 로렌 킴 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 현,(주)리본머트리얼홀딩스 사내이사 현, BMO Bank 부사장/시니어 커머셜 RM 전, BNP Paribas Bank 아시아 데스크 총괄, 폴란드 바르샤바 전, Bank of the West 상무 |