| 정정일자 | 2025-08-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안별 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사내이사 로렌 킴 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
[부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 우신 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 중 정관 일부 변경 및 감사 선임 관련 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. | - |
| - 변경된 이사 내역은 하기 '이사선임 세부내역' 및 추가된 의안별 세부내역은 하기 '사외이사선임 세부내역', '감사선임 세부내역','사업목적변경 세부내역'을 참고 바랍니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박성국 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 강 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 알버트 창 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 존모리스리피 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사내이사 하워드 정 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 우신 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-27 주주총회소집결의 2025-05-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-27 주주총회소집결의 2025-05-13 주주총회소집결의 2025-04-22 주주총회소집결의 2025-03-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성국 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현, (주)리본머트리얼홀딩스 대표이사 현, APSPACE 갤러리 회장 전, PPESOLUTION 부사장 |
| 제이슨 강 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 현, (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사 전, Taki 법률사무소 한인 총괄이사 전, DVS Korea 미주법인 대표 |
| 알버트 창 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 현. (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사 현, Hsu, yao, Thuang & Chiang LLP 공동창립자 전, Ree & Kim 수석 회계사 |
| 존모리스리피 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 현, (주)리본머트리얼홀딩스 사내이사(영업총괄) 현, MIPCO II 공동 창립자 현, Growth Unlimited 대표 |
| 하워드 정 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | 현,(주)리본머트리얼홀딩스 사내이사(재무총괄) 현, Howard Chung & Associates 대표(세무 및 회계법인) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 전, ㈜비오팜 경영지원본부 이사 역임 전, ㈜미누스토리 경영지원본부 이사 역임 전, 삼성메디코스㈜ 경영지원본부 부장 |
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| 신두열 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | 전, 엠에이 인베스트먼트 대표이사 역임 전, ㈜지티지웰니스 이사 전, ㈜블루문 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우신 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현, 국립부경대학교 기술경영전문대학원 겸임 교수 현, 가톨릭대학교 경영학과 강사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 친환경 생분해성 제품의 제조 및 판매업 - 친환경 생분해성 원료 및 제품의 연구개발업 - 친환경 생분해성 원료의 제조 및 판매업 - 산업용 포장용기의 제조 및 판매업 - 임가공업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |