| 정정일자 | 2026-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 잔금 일정 연기에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일) 2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원 3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주 4. 계약당사자 및 거래내역 1) 양도인 - 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원) - (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원) 2) 양수인 - 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원) - 제이에스 1호조합 : 2,540,000주 (3,429,000,000원) - 트리니티 1호조합 : 2,389,583주 (3,225,937,050원) - 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원) 5. 매매대금 지급일정 1) 계약금 : 1,700,000,000원 - 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원 - 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원 - 비에이치 1호조합 : 200,000,000원 - 제이에스 1호조합 : 326,000,000원 - 트리니티 1호조합 : 326,000,000원 - 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원 - 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일 2) 잔금 : 16,419,238,180원 - 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 3월 24일) 6. 유상증자에 관한사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 5,392,912주 - 납입총액 : 6,999,999,776원 - 납입예정일 : 2026년 3월 24일 - 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다. 7. 거래종결일 - 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 3월 24일 예정입니다. 8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다. |
당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일) 2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원 3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주 4. 계약당사자 및 거래내역 1) 양도인 - 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원) - (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원) 2) 양수인 - 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원) - 제이에스 1호조합 : 2,540,000주 (3,429,000,000원) - 트리니티 1호조합 : 2,389,583주 (3,225,937,050원) - 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원) 5. 매매대금 지급일정 1) 계약금 : 1,700,000,000원 - 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원 - 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원 - 비에이치 1호조합 : 200,000,000원 - 제이에스 1호조합 : 326,000,000원 - 트리니티 1호조합 : 326,000,000원 - 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원 - 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일 2) 잔금 : 16,419,238,180원 - 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 4월 1일) 6. 유상증자에 관한 사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 14,734,774주 - 납입총액 : 7,499,999,966원 - 납입예정일 : 2026년 4월 1일 - 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다. 7. 거래종결일 - 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 4월 1일 예정입니다. 8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다. |
| 3. 변경예정 최대주주 - 변경 예정일자 |
2026-03-24 | 2026-04-01 |
| - |
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 엑스트윈스 1호 조합외 2인 | 회사와의 관계 | 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 |
| -양수인 | 스트레지 1호 조합외 5인 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 12,524,719 | ||
| 1주당 가액(원) | 1,447 | |||
| 양수도 대금(원) | 18,119,238,180 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일) 2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원 3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주 4. 계약당사자 및 거래내역 1) 양도인 - 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원) - (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원) 2) 양수인 - 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원) - 제이에스 1호조합 : 2,540,000주 (3,429,000,000원) - 트리니티 1호조합 : 2,389,583주 (3,225,937,050원) - 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원) 5. 매매대금 지급일정 1) 계약금 : 1,700,000,000원 - 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원 - 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원 - 비에이치 1호조합 : 200,000,000원 - 제이에스 1호조합 : 326,000,000원 - 트리니티 1호조합 : 326,000,000원 - 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원 - 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일 2) 잔금 : 16,419,238,180원 - 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일) - 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 4월 1일) 6. 유상증자에 관한 사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 14,734,774주 - 납입총액 : 7,499,999,966원 - 납입예정일 : 2026년 4월 1일 - 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다. 7. 거래종결일 - 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 4월 1일 예정입니다. 8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 스트레지 1호 조합 | |||
| -변경 예정일자 | 2026-04-01 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 17,124,356 | |||
| -예정 소유비율(%) | 23.05 | |||
| 4. 계약일자 | 2025-07-17 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2.계약 내역 중 1주당 가액(원)은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니다. - 최대주주 변경과 관련한 잔금지급 및 주식 이전완료와 동시에 유상증자 납입이 완료시 최대주주 변경 관련 공시를 진행할 예정입니다. - 상기 양수도 대금 및 지급 일정 등 매매조건은 계약 당사들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 엑스트윈스1호 조합 | 변경전 최대주주 | 9,708,748 | 19.11 | - | - | - |
| (주)엔에스이엔엠 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,231,846 | 2.42 | - | - | - |
| (주)비비안 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,584,125 | 3.12 | - | - | - |
| 스트레지 1호 조합 | 변경예정 최대주주 | - | - | 17,124,356 | 23.05 | - |
| 1. 조합명 | 스트레지 1호 조합 |
| 2. 설립연월 | 2015-10-29 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 김용휘 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 70 |
| 4. 대표조합원 | 김용휘 |
| 5. 업무집행조합원 | - |
| 6. 조합재산 총액(원) | 100,000,000 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | 100 |
| 부채총계 | - |
| 자본총계 | 100 |
| 자본금 | 100 |
| 8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등 | |
| 해당사항 없음. | |