| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 성수이로 66, 12층 아스테라시스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1)제10기 감사보고 (2)제10기 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 및 이익배당 승인의 건 (현금배당 1주당 배당금 32원) 제2호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호의안 : 이사 중임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 서은택 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 이인호 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 김종석 재선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 안종구 재선임의 건 제 3-5호 의안 : 사외이사 장인범 재선임의 건 제 4호의안 : 감사 중임의 건 제4호-1호 의안 : 감사 박재현 재선임의 건 제5호의안 : 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 2025 사업연도 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 불가피한 사유로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서은택 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 전 삼성전자㈜ 선임연구원 전 ㈜대한과학 대표이사 현 ㈜아스테라시스 대표이사 |
| 이인호 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜퓨로텍 대표이사 현 ㈜아스테라시스 사내이사 현 ㈜벨레브 대표이사 |
| 김종석 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜세나테크놀로지 책임연구원 전 ㈜AMT 엔지니어링 부사장 현 ㈜아스테라시스 사내이사 |
| 안종구 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜클래시스 영업마케팅본부장 전 은성글로벌상사 영업마케팅본부장 현 ㈜아스테라시스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인범 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 전 서일대 전기과 조교수 현 한국폴리텍대학교 충주캠퍼스 전기제어과 교수 현 ㈜아스테라시스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재현 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전 ㈜쌍용(現 GS글로벌) 부장 현 서우세무회계사무소 대표 세무사 현 ㈜아스테라시스 감사 |