| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,601 | - 매출액 | 28,767 | |
| - 부채총계 | 5,031 | - 영업이익 | 6,647 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 5,337 | ||
| - 자본총계 | 19,570 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,729 | - 매출액 | 28,833 | |
| - 부채총계 | 5,091 | - 영업이익 | 6,664 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 5,352 | ||
| - 자본총계 | 19,638 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 32 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,048,164,544 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영보고 ④ 외부감사인 선임보고 ■ 부의안건심의 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익배당 승인의 건 (현금배당, 1주당 배당금 32원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (감액 및 전입금액 40억원) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 중임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 서은택 재선임 ☞ 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 이인호 재선임 ☞ 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사내이사 김종석 재선임 ☞ 원안대로 가결 제 3-4호 의안 : 사내이사 안종구 재선임 ☞ 원안대로 가결 제 3-5호 의안 : 사외이사 장인범 재선임 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 박재현 재선임 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 2025년 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 (연간 50억원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 2025년 사업연도 감사 보수한도 승임의 건 (연간 1억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -시가배당율(%)은 당사가 2025년 1월 24일 상장하여 배당기준일인 2024년 12월 31일 이전 증권시장에서 형성된 가격이 없어 미작성하였습니다. -이사선임현황은 2025년 3월 26일 주주총회에 상정된 재선임 이사 및 감사를 표기하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서은택 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 전 삼성전자㈜ 선임연구원 전 ㈜대한과학 대표이사 현 ㈜아스테라시스 대표이사 |
| 이인호 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜퓨로텍 대표이사 현 ㈜아스테라시스 사내이사 현 ㈜벨레브 대표이사 |
| 김종석 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜세나테크놀로지 책임연구원 전 ㈜AMT 엔지니어링 부사장 현 ㈜아스테라시스 사내이사 |
| 안종구 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜클래시스 영업마케팅본부장 전 은성글로벌상사 영업마케팅본부장 현 ㈜아스테라시스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인범 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 전 서일대 전기과 조교수 현 한국폴리텍대학교 충주캠퍼스 전기제어과 교수 현 ㈜아스테라시스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재현 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 서우세무회계사무소 대표 세무사 현 ㈜아스테라시스 감사 |