| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 66, 서울숲드림타워 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제11기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 52원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (감액 및 전입금액 100억원) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(동결 50억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(동결 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제11기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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