| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,956 | - 매출액 | 127,680 | |
| - 부채총계 | 37,351 | - 영업이익 | -360 | ||
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | -1,669 | ||
| - 자본총계 | 23,605 | *주당순이익(원) | -146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,004 | - 매출액 | 127,680 | |
| - 부채총계 | 37,338 | - 영업이익 | -287 | ||
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | -1,611 | ||
| - 자본총계 | 23,666 | *주당순이익(원) | -141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표와 결손금처리계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 감사 한성주 중임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 결손보전의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성주 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | '08.12 ~ '15.07 삼일회계법인 회계사 '22.03 ~ 현재 ㈜동양화공기계 CFO '22.05 ~ 현재 ㈜세이지야인 감사 '22.06 ~ 현재 ㈜데이원컴퍼니 감사 |