| 정정일자 | 2021-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 선임 세부내역 | 성열헌 _ 1995-11 | 성열헌 _ 1955-11 |
| 감사 선임 세부내역 | 김용범 _ 1973-12 | 이석민 _ 1975-01 |
| 3.의안주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표 ( 이익 잉여금 처분 계산서 포함 ) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 ( 사내이사 , 사외이사 ) 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 |
가. 보고 사항 - 감사의 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임보고 ( 지정감사인_진일회계법인 ) 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표, 결손금 처분 계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김용범 선임의건(신규선임) - 제3-2호 : 사외이사 성열헌 선임의건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 이석민 선임의건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, ( 농서동, 프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 5층 대 회의실 ) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사의 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임보고 ( 지정감사인_진일회계법인 ) 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별 및 연결 재무제표, 결손금 처분 계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김용범 선임의건(신규선임) - 제3-2호 : 사외이사 성열헌 선임의건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 이석민 선임의건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-02-25 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 現.(주)제이아이테크 이사 前.(주)엔에프 Chef 前.(주)디오 기획조정실 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성열헌 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 現.(주)얼라이드칩스 코리아 대표이사 前.(주)모토로라코리아 에너지시스템사업부 대표 |
(주)얼라이드칩스 코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現.법무법인 태경 소속변호사 - 제53회 사법 시험 합격 및 사법연수원 제43기 수료 - 제42회 변리사 시험 합격 |