| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,611 | - 매출액 | 4,315 | |
| - 부채총계 | 11,230 | - 영업이익 | -2,084 | ||
| - 자본금 | 11,212 | - 당기순이익 | -3,243 | ||
| - 자본총계 | 6,381 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 17,737 | - 매출액 | 10,176 | |
| - 부채총계 | 12,245 | - 영업이익 | -2,512 | ||
| - 자본금 | 11,212 | - 당기순이익 | -3,649 | ||
| - 자본총계 | 5,492 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [ 회의목적사항 ] 가. 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부 감사인 선임 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별, 연결 재무제표 및 결손금 처리 계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 ( 사내이사 , 사외이사 ) 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 현. (주)제이아이테크 이사 전. (주)디오 기획조정실 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성열헌 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 현. (주)얼라이드칩스 코리아 대표이사 전. (주)모토로라코리아 에너지시스템사업부 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현. 법무법인 태경 변호사 . 제53회 사법 시험 합격 및 사법연수원 제43기 수료 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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