| 2021년 05월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.12
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 일정변경 | 2021년 5월 31일 | 2021년 6월 30일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 일정변경 | 2021년 6월 16일 | 2021년 7월 19일 |
| 15. 이사회결의일 ( 결정일 ) | 기재정정 | 2021년 4월 30일 | 2021년 5월 31일 |
| - 사외이사 참석여부 | 기재정정 | 1 명 | 1명 |
| - 감사(감사위원) 참석 여부 | 기재정정 | 불 참 | 참 석 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03 월 12 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이엠앤아이 | |
| 대 표 이 사 : | 고 창 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14, 443호&cr; ( 농서동 _ 프리미엄 원희캐슬 기흥서천 4F ) | |
| (전 화) 031) 326-9941 | ||
| (홈페이지) http://www.kjpreteck.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 고 창 훈 |
| (전 화) 031) 326-9948 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.
&cr;2) 신주의 발행가액&cr; -> 당사는 2019년 04월 09일부터 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. &cr; 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 ”제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행 가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가 액을 산정 하였습니다.&cr;&cr;-> 금번 당사의 신주 발행가액을 검토한 " 한미회계법인 "은 2020년 12월 31일 ( 이하 " 평가 기준일 " ) 기준으로 평가한 결과 1주당 평가액은 551원으로 결정 되었습니다, 회사의 1주당 발행가액은 500원이며, 이는 1주당 평가액인 551원에서 9.26% 할인된 500원 입니다.&cr;&cr;3) 상기 12의 신주 상장 예정일은 관계 기관의 업무 처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr;
4) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다.&cr;&cr;5) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
&cr;6) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 자금 사용 목적
| ( 단위 : 원 ) | ||
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
| 제조시설 확충 자금 | 3,000,000,000 | OLED 소재 제조시설 확충 자금으로 사용될 예정입니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
금번 유상증자의 배정대상자인 (주)디에스피코퍼레이션은 2021년 3월 12일자로 (주)이엠앤아이의 최대주주인 (주)인트로메딕 및 2대주주인 (주)한스이엔지와 (주)이엠앤아이 발행 보통주식 6,200,000주에 대한 양수도 계약을 체결하였으며, 동 양수도 계약을 통해 (주)디에스피코퍼레이션은 (주)이엠앤아이의 최대주주가 되었습니다.&cr;&cr;또한, 본 유상증자로 (주)디에스피코퍼레이션이 취득하게될 6,000,000주를 포함하게되면 총 12,200,000주를 보유하게 됩니다.&cr;
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |