가. 의안 제목 의장(대표이사 고창훈) 불신임 및 임시의장 신승수(생년월일 1973. 02. 06) 선임의 건(소수주주 측 제안)
나. 의안의 요지
소수주주 측 제안
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 고창훈 | 1975.01.22 | ㆍ현 (주)이엠앤아이 대표이사 ㆍ전 (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사 ㆍ전 미국 Universal Display한국지사 대표 | 2026년 05월 13일 |
| 박종오 | 1964.05.23. | ㆍ현 (주)이엠앤아이 상무이사ㆍ전 프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원ㆍ전 노먼그룹 상무ㆍ전 삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장 | 2024년 10월 13일 |
| 이충재 | 1962.01.15 | ㆍ2017.02~현재 한승홀딩스 관리본부장ㆍ전 빅토르개발 관리본부장ㆍ전 해강C&C 대표이사 | 2024년 10월 13일 |
| 김혜민 | 1993.03.16 | ㆍ현 (주)이엠앤아이 OLED 사업부장 ㆍ전 (주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장 | 2026년 11월 03일 |
| 박경성 | 1975.07.24 | ㆍ현 (주)이엠앤아이 지원본부장ㆍ전 SNU프리시전, 하이소닉, 해성옵틱스 재무팀장 | 2027년 03월 29일 |
| 권장혁 | 1967.02.20 | ㆍ현 경희대학교 장보디스플레이학과 교수ㆍ현 한국정보디스플레이학회 임원 및 부회장ㆍ전 삼성SDI 수석연구원ㆍKAIST 박사 | 2026년 11월 03일 |
| 진병두 | 1971.03.26 | ㆍ현 단국대학교 고분자시스템공학부 교수ㆍ전 삼성SDI 수석연구원ㆍKAIST 박사 | 2026년 11월 03일 |
| 김동규 | 1968.07.05 | ㆍ현 (주)이엠앤아이 사업전략 이사ㆍ전 2021.01~2024.02 대한무역투자진흥공사(KOTRA)인도 무역관장ㆍ전 1995.01~2021.05 두산중공업 근무(인도법인장/신사업 마케팅팀장)ㆍ중앙대학교 경영대학원 졸업(MBA)ㆍ고려대학교 사회학과 졸업 | 2027년 03월 29일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 고창훈 | 소수주주 측 제안 |
| 박종오 | 소수주주 측 제안 |
| 이충재 | 주소수주 측 제안 |
| 김혜민 | 소수주주 측 제안 |
| 박경성 | 소수주주 측 제안 |
| 권장혁 | 소수주주 측 제안 |
| 진병두 | 소수주주 측 제안 |
| 김동규 | 소수주주 측 제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종오 | 1964.05.23 | 사내이사 | 부 | - | 회사경영진 및 이사회 |
| 이장훈 | 1971.04.08 | 사내이사 | 부 | - | 소수주주 측 제안 |
| 신승수 | 1973.02.06 | 사내이사 | 부 | - | 소수주주 측 제안 |
| 오종원 | 1972.03.29 | 사내이사 | 부 | - | 소수주주 측 제안 |
| 김정상 | 1960.10.08 | 사내이사 | 부 | - | 소수주주 측 제안 |
| 손성민 | 1968.11.09 | 사내이사 | 부 | - | 소수주주 측 제안 |
| 전명환 | 1971.11.06 | 사외이사 | 부 | - | 소수주주 측 제안 |
| 김용준 | 1974.01.29 | 사외이사 | 부 | - | 소수주주 측 제안 |
| 총 ( 8 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박종오 | (주)이엠앤아이 기획실 상무 | 2021.05~현재 | (주)이엠앤아이 상무이사 | 해당없음 |
| 2014.07~2020.05 | 프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원 | |||
| 2011.09~2013.12 | 노먼그룹 상무 | |||
| 1989.12~2010.09 | 삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장 | |||
| 이장훈 | 경영인 | - | ㆍ현 ㈜아이오케이 경영총괄본부장 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 서울과학기술대학교 졸업 | |||
| - | ㆍ전 ㈜포비스티앤씨 대표이사 | |||
| 신승수 | 경영인 | - | ㆍ현 소니드㈜ 이사 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 퍼듀대학교경영학과 | |||
| - | ㆍ전 스위치코리아 회장 | |||
| 오종원 | 경영인 | - | ㆍ현 소니드㈜ 비등기임원 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 ㈜싸이월드제트 대표이사 및 CFO | |||
| - | ㆍ전 ㈜인트로메딕 상무이사 | |||
| 김정상 | 경영인 | - | ㆍ현 비전에코솔루션㈜ 대표이사 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 ㈜이스트웨이브 부회장 | |||
| - | ㆍ전 ㈜이엠앤아이 이사 | |||
| - | ㆍ전 ㈜한일에너지 사장 | |||
| - | ㆍ전 ㈜씨그널엔터테인먼트그룹 대표이사 | |||
| 박재준 | 경영인 | - | ㆍ현 PMI 프리랜서 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 ㈜브레인드넷 전무이사 | |||
| - | ㆍ전 ㈜씨티아이랩 상무이사 | |||
| 손성민 | 경영인 | - | ㆍ현 (사)코리아드라마페스티벌 조직위원회 위원장 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 (사)한국연예매니지먼트협회 회장 | |||
| 전명환 | 경영인 | - | ㆍ현 이안컨설팅그룹 대표 | 해당없음 |
| - | ㆍ현 대한상공회의소 자문위원 | |||
| - | ㆍ현 법무법인 율촌 전문위원 | |||
| - | ㆍ전 고려대학교 법학과 박사과정수료 | |||
| 김용준 | 경영인 | - | ㆍ현 ㈜골프앤코 대표 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 한양대학교 경제학과 | |||
| - | ㆍ전 시스앤코㈜ 대표 | |||
| - | ㆍ전 ㈜스위치코리아 대표 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <전명환 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 <김용준 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <박종오 사내이사 후보자>( 회사 측 제안) 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 경험과 역량을 바탕으로 회사의 성장에 기여한 바가 크며 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. <이장훈 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다. <신승수 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다. <오종원 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다. <김정상 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다. <박재준 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다. <손성민 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
제4-1호 의안 : 감사 추가선임 여부의 건(회사 측 제안)제4-2호 의안 : 감사 안정대 선의의 건(소수주주 측 제안)
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 안정대 | 1955.03.04 | - | 소수주주 측 제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안정대 | 경영인 | - | ㆍ현 (사)한국연예제작자협회 명예회장 | 해당없음 |
| - | ㆍ전 ㈜아트랩 대표이사 | |||
| - | ㆍ 전 (사)한국연예제작자협회 회장 | |||
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <안정대 감사 후보자>(소수주주 측 제안) 본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이 현 | 1974.01.10 | ㆍ현 신한대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌통상경영학과 조교수 ㆍ현 신한대학교 ESG혁신단 단장 ㆍ현 신한대학교ESG혁신위원회 위원장 ㆍ전GS칼텍스 ISO 26000 TF리더 ㆍ서울대학사/서울시립대 석사/세종대 경영학 박사수료 | 2026년 11월 03일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이 현 | 소수주주 측 제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음