| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의학 및 약학 연구 개발업 1. 의약용 화합물 및 생물학적 제제 제조업 1. 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 1. 의약품 및 의약관련 제품 도,소매업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업 1. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료 등 제조업 및 판매업 |
- 의약 및 바이오 신소재, 건강기능식품원료 등에 관한 연구개발, 생산 등의 목적사업을 추진하기 위함. - 동물용 건강보조식품 및 의약품 등의 제조, 판매 등의 목적사업을 추진하기 위함. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |