| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 - 사내이사 최승만 (신규선임) 3-2호 - 사내이사 홍인기 (신규선임) 3-3호 - 기타비상무이사 강충경 (신규선임) 3-4호 - 사외이사 김상기 (신규선임) 3-5호 - 사외이사 이현수 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인) 4-1호 - 감사위원회 위원 김상기 선임의 건 4-2호 - 감사위원회 위원 이현수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원(3인)은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승만 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 지이에너지 코리아 CFO - 써모피셔싸이언티픽 코리아 기획조정실장 - 불가리 코리아 CFO - 유니레버 카버 코리아 CFO - (現)㈜프롬바이오 상무이사 |
| 홍인기 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 대학원 생물학 박사 - 의료바이오신조재융복합연구소 연구교수 - ㈜래디안 연구소장 - (現)㈜프롬바이오 FB종합기술연구원 원장 |
| 강충경 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - KAIST 대학원 생명공학과 이학박사 - ㈜풀무원 연구소장 - 삼양제넥스 바이오사업 팀장 - 호서대학교 나노바이오학과 교수 - (現)㈜펩스젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상기 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 경영학 석사 - USCPA, Washington - EY Korea CFO - (現)스케처스코리아 CFO |
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| 이현수 | 1942-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 농과대학 농학박사 - Vaxgen, Inc. USD 컨설턴트 - ㈜셀트리온 신규사업부문 사장 - (現)재단법인 서현 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 경영학 석사 - USCPA, Washington - EY Korea CFO - (現)스케처스코리아 CFO |
| 이현수 | 1942-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 농과대학 농학박사 - Vaxgen, Inc. USA 컨설턴트 - ㈜셀트리온 신규사업부문 사장 - (現)재단법인 서현 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업 1. 보관 및 창고업 1. 세포 배양 배지 및 배양 관련 연구개발업, 제조업 및 판매업 |
사업의 다각화 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업 |
1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구개발업 및 제조업 | 업종 중복 정리 목적 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |