| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,542 | - 매출액 | 50,769 | |
| - 부채총계 | 28,710 | - 영업이익 | -22,011 | ||
| - 자본금 | 2,831 | - 당기순이익 | -23,710 | ||
| - 자본총계 | 55,832 | *주당순이익(원) | -838 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,176 | - 매출액 | 67,182 | |
| - 부채총계 | 32,074 | - 영업이익 | -24,270 | ||
| - 자본금 | 2,831 | - 당기순이익 | -26,230 | ||
| - 자본총계 | 49,102 | *주당순이익(원) | -893 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인 사외이사 3인(감사위원회 위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호 : 사내이사 최승만 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사내이사 홍인기 선임의 건(신규선임) 제3-3호 : 기타비상무이사 강충경 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 사외이사 김상기 선임의 건(신규선임) 제3-5호 : 사외이사 이현수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건(신규선임) 제4-2호 : 감사위원회 위원 이현수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승만 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 지이에너지 코리아 CFO - 써모피셔싸이언티픽 코리아 기획조정실장 - 불가리코리아 CFO - 유니레버 카버 코리아 CFO - (現)㈜프롬바이오 경영기획본부장(CFO) |
| 홍인기 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 대학원 생물학 박사 - 의료바이오신소재융복합연구소 연구교수 - ㈜래디안 연구소장 - (現)㈜프롬바이오 FB종합기술연구원 원장 |
| 강충경 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - KAIST 대학원 생명공학과 이학박사 - ㈜풀무원 연구소장 - 삼양제넥스 바이오사업 팀장 - 호서대학교 나노바이오학과 교수 - (現)㈜펩스젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상기 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 경영학 석사 - EY Korea CFO - (現)스케처스코리아 CFO |
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| 이현수 | 1942-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 농과대학 농학박사 - Vaxgen, Inc. USD 컨설턴트 - ㈜셀트리온 신규사업부문 사장 - (現)재단법인 서현 이사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 경영학 석사 - EY Korea CFO - (現)스케처스코리아 CFO |
| 이현수 | 1942-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 농과대학 농학박사 - Vaxgen, Inc. USD 컨설턴트 - ㈜셀트리온 신규사업부문 사장 - (現)재단법인 서현 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업 1. 보관 및 창고업 1. 세포 배양 배지 및 배양 관련 연구개발업, 제조업 및 판매업 |
- 운송, 물류, 보관, 창고 사업 추진 목적 - 세포배양배지 및 기타 제품 배양 관련 사업 추진 목적 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업 |
1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구개발업 및 제조업 | - 업종 중복 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |