| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법, 표준정관 개정안 반영 및 조문 정비 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 이상준 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 임원보수규정 개정의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상준 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | - 학력: 서울디지털대학교 세무회계학과 - 경력: ㈜프롬바이오 재무팀장 現 ㈜프롬바이오 경영관리본부 본부장 |