| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 894,429 | - 매출액 | 407,807 | |
| - 부채총계 | 340,923 | - 영업이익 | 98,497 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 72,410 | ||
| - 자본총계 | 553,506 | *주당순이익(원) | 8,431 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 737,313 | - 매출액 | 320,723 | |
| - 부채총계 | 321,113 | - 영업이익 | 70,626 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 26,733 | ||
| - 자본총계 | 416,200 | *주당순이익(원) | 3,100 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,174,334,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인, 감사위원회 위원 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 보통주 1주당 600원) →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:정성민) 제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:김희택) 제3-3호 : 사외이사 1인 선임(후보자:이종호) →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호 : 감사위원 1인 선임(후보자:김희택) 제4-2호 : 감사위원 1인 선임(후보자:이종호) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1960-09 | 3 | 재선임 | -現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재) -現 덴티움치과 원장(2023.10~현재) -미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사(2000.07~2001.12) -독일Tubingen 대학 임프란트센터 연구원(1999.01~2000.06) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희택 | 1958-04 | 3 | 재선임 | -절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사(2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977~2016) |
해당없음 |
| 이종호 | 1957-03 | 3 | 재선임 | -서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희택 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사(2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977~2016) |
| 이종호 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |