| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-17 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23 ㈜윤성에프앤씨 본사 복지동 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 결의사항 1) 제1호의안:사외이사 연임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 김영철 연임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 허승 연임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영철 | 1975-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 고려대학교 경영학과 석사 - 삼일회계법인 회계사 - 미국 Pwc 회계사 - 현대회계법인 회계사 - 영신회계법인 대표이사 - 윤성에프앤씨 사외이사 |
영신회계법인 대표이사 |
| 허승 | 1976-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학부 - 컬럼비아대학교 경영학과 석사 - 노스캐롤라이나대학교 경영학 박사 - 죠지워싱턴대학교 경영학과 교수 - 국립인천대학교 경영학과 교수 - 드림어스컴퍼니 사외이사 - 윤성에프앤씨 사외이사 |
드림어스컴퍼니 사외이사 |