| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23 ㈜윤성에프앤씨 본사 복지동 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제26기(2025.01.01 - 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 현금배당의 건 (현금배당: 80원 / 시가배당률: 0.26%) - 제3호 의안: 이사 연임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박치영 연임의 건 - 제4호 의안: 감사 연임의 건 제4-1호 의안: 감사 황성록 연임의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치영 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 現) 윤성에프앤씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성록 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 삼성SDI 전무이사 現) 윤성에프앤씨 감사 |