| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
부산시 강서구 범방2로 6(범방동)
(주)이더블유케이 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안:제10기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:감사 재선임의 건 제3-1호 의안:서기정 감사 재선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||