| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
부산시 강서구 범방2로 6(범방동)
(주)이더블유케이 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사업목적 세부내역, 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역 및 감사선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |