| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=>원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제2-1호의안 : 최종혁 사내이사 신규 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호의안 : 박종욱 사내이사 신규 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-3호의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호의안 : 마훈 사외이사 신규 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호의안 : 감사 신규 선임의 건 제4-1호의안 : 강희천 감사 신규 선임의 건 =>원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-09-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-08-30 주주총회소집공고
2019-08-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종혁 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
-삼정회계법인(전)
-이촌회계법인 -중앙대학교 경영학과 |
| 박종욱 | 1973-12 | 3 | 신규선임 |
-마이에셋자산운용 부동산특별자산본부 본부장(전)
-에스에이엠프라퍼티 대표이사(전) -서울대학교 중어중문과 |
| 정태영 | 1972-04 | 3 | 신규선임 |
-미래나노텍 전략투자팀장(전)
-미래나노텍 사업기획실장(CFO)(전) -청주대학교 회계학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마훈 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
-삼성그룹 법무팀(전)
-서울서부지방검찰청 검사(전) -법무법인(유한) 정률 변호사 -서울대학교 역사교육과 |
-주식회사 퓨쳐켐(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희천 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
-삼정회계법인(전)
-대주회계법인 -서울대학교 경영학과 |