| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,864 | - 매출액 | 11,078 | |
| - 부채총계 | 66,838 | - 영업이익 | -1,936 | ||
| - 자본금 | 7,237 | - 당기순이익 | -6,468 | ||
| - 자본총계 | 46,026 | *주당순이익(원) | -512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,044 | - 매출액 | 11,491 | |
| - 부채총계 | 73,377 | - 영업이익 | -3,066 | ||
| - 자본금 | 7,237 | - 당기순이익 | -8,781 | ||
| - 자본총계 | 60,668 | *주당순이익(원) | -628 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제12기(2020년01월01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ==> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 김동후 사외이사 신규 선임의 건 ==> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동후 | 1994-12 | 3년 | 신규선임 | (주)교남 실장 | - |