| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미정) 제2-1호 의안 : 상호변경의 건(미정) 제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(미정) - 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) - 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건(미정) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관 일부 개정 및 이사 신규 선임, 감사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||