| 정정일자 | 2022-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미정) 제2-1호 의안 : 상호변경의 건(미정) 제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(미정) - 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) - 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건(미정) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
[부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 상호변경의 건(주식회사 케일럼) 제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(일부개정 및 일부추가) - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 문정엽 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 구장옥 감사 신규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 정관 일부 개정 및 이사 신규 선임, 감사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다. | 삭제 |
| 이사 선임 세부내역 | - | 문정엽 사내이사 후보자 세부내역 기재 정태영 사내이사 후보자 세부내역 기재 |
| 감사 선임 세부내역 | - | 구장옥 감사 후보자 세부내역 기재 |
| 사업목적 변경 세부 내역 | - | 사업목적 변경 세부내역 기재 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 상호변경의 건(주식회사 케일럼) 제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(일부 개정 및 일부 추가) - 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 문정엽 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 구장옥 감사 신규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정엽 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업 고진모터스㈜ 대표이사(前)(10.05~12.04) 볼보자동차코리아 CFO(前)(97.11~01.08) ㈜이더블유케이 부사장(現) |
| 정태영 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 청주대 회계학과 졸 미래나노텍 전략투자팀장(前)(05.11~14.03) 미래에스택 사업기획실장(前)(14.04~15.09) ㈜이더블유케이 전무이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구장옥 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 홍익대학교 경영학 박사 파주시 도시관광공사 이사회의장(21.03~) (사)녹색환경운동연합 공동회장(21.07~) 웅지세무대학교 부총장(前) 웅지세무대학교 회계세무정보학과 교수(12.03~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업 1. 항공기무역업 1. 항공기대여업 1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비) 1. 항공운송 지원 서비스업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 1. 방송 및 무선통신장비 제조업 1. 무선 및 위성 통신업 1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 1. 기타 전기통신업 1. 인력공급업 1. 기타 특수 목적용 기계 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업 | 1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |