| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,978 | - 매출액 | 12,626 | |
| - 부채총계 | 27,464 | - 영업이익 | -2,518 | ||
| - 자본금 | 9,117 | - 당기순이익 | -24,259 | ||
| - 자본총계 | 53,513 | *주당순이익(원) | -1,613 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,383 | - 매출액 | 52,923 | |
| - 부채총계 | 31,223 | - 영업이익 | -6,451 | ||
| - 자본금 | 9,117 | - 당기순이익 | -25,090 | ||
| - 자본총계 | 63,160 | *주당순이익(원) | -1,491 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) ==> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 상호변경의 건(주식회사 케일럼) ==> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(일부개정 및 일부추가) ==> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 문정엽 사내이사 신규 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 ==> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 구장옥 감사 신규 선임의 건 ==> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정엽 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업 고진모터스㈜ 대표이사(前)(10.05~12.04) 볼보자동차코리아 CFO(前)(97.11~01.08) ㈜이더블유케이 부사장(現) |
| 정태영 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 청주대 회계학과 졸 미래나노텍 전략투자팀장(前)(05.11~14.03) 미래에스택 사업기획실장(前)(14.04~15.09) ㈜이더블유케이 전무이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구장옥 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 홍익대학교 경영학 박사 파주시 도시관광공사 이사회의장(21.03~) (사)녹색환경운동연합 공동회장(21.07~) 웅지세무대학교 부총장(前) 웅지세무대학교 회계세무정보학과 교수(12.03~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업 1. 항공기무역업 1. 항공기대여업 1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비) 1. 항공운송 지원 서비스업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 1. 방송 및 무선통신장비 제조업 1. 무선 및 위성 통신업 1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 1. 기타 전기통신업 1. 인력공급업 1. 기타 특수 목적용 기계 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업 | 1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |