| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 사내이사 사임 보고(사내이사 정수철, 사내이사 정재헌 사임) - 사외이사 임기만료 보고(사외이사 Marc Simon Iarchy 임기만료) [부의안건] - 제1호 의안 : 정지창 사외이사 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지창 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 지제이글로벌(주) 대표이사(現) 삼성중공업(주) 상무(前) 경북대학교 경영학과 졸업 |
지제이글로벌주식회사 (대표이사) |