| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,169 | - 매출액 | 23,984 | |
| - 부채총계 | 18,334 | - 영업이익 | 1,645 | ||
| - 자본금 | 13,394 | - 당기순이익 | 5,741 | ||
| - 자본총계 | 50,834 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,794 | - 매출액 | 97,331 | |
| - 부채총계 | 41,814 | - 영업이익 | 3,218 | ||
| - 자본금 | 13,394 | - 당기순이익 | 5,537 | ||
| - 자본총계 | 44,980 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) ==> 원안대로 가결 제2호 의안 : 김원용 감사 신규 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원용 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)세무법인 덕림 대표세무사 현)부산광역시 감사위원 전)수영세무서장 전)부산지방국세청 조사2국장 동의대학교 경영학 박사 |