| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,967 | - 매출액 | 13,531 | |
| - 부채총계 | 18,204 | - 영업이익 | -2,647 | ||
| - 자본금 | 18,243 | - 당기순이익 | -6,207 | ||
| - 자본총계 | 43,763 | *주당순이익(원) | -171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,874 | - 매출액 | 81,698 | |
| - 부채총계 | 34,350 | - 영업이익 | -813 | ||
| - 자본금 | 18,243 | - 당기순이익 | -2,748 | ||
| - 자본총계 | 45,524 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회의 보고사항은 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태보고 ③영업보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 최연지 사내이사 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 김성수 사내이사 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이동헌 사내이사 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연지 | 1985-08 | 3년 | 재선임 | (주)케일럼 대표이사(現) 태화기업관계사 경영기획센터 실장 동서일렉 대표이사 고려대학교 경영학과 석사 |
| 김성수 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | ㈜티엠씨 대표이사 (現) ㈜비엠씨 상무이사 (前) 아주대학교 산업대학원 최고경영자과정 수료 |
| 이동헌 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | ㈜그린테크시스템 대표이사 (現) ㈜태화기업 이사 (前) NEWYORK UNIVERSITY 경제학과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 부분품 제조업 1. 항공기, 산업, 선박용 가스터빈 엔진 및 동 보조기기류에 대한 부품제조업 1. 유도무기, 미사일추진체 부품제조업 1. 발전소 및 에너지플랜트건설 및 운영, 유지관리 사업 1. 수소 및 암모니아 등 청정에너지 관련 사업 |
합병에 따른 소멸회사 사업목적 반영, 신규사업 진출모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 전기차충전기 판매 1. 전기차충전 서비스 1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업 1. 항공기 무역업 |
미영위사업 삭제 | |