| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노4로17, 대덕비즈센터 B동 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제8기(2024년) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 신호준 (재선임) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호준 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 아이빔테크놀로지 감사 現 법무법인 린 변호사 前 법무법인 로고스 변호사 |