| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,886 | - 매출액 | 3,564 | |
| - 부채총계 | 3,612 | - 영업이익 | -4,309 | ||
| - 자본금 | 7,542 | - 당기순이익 | -4,003 | ||
| - 자본총계 | 31,274 | *주당순이익(원) | -293 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 신호준 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호준 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2019.03 - 현재 아이빔테크놀로지 2023.11 - 현재 법무법인 린 변호사 2021.03 - 2023.11 법무법인(유) 로고스 변호사 |