| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 LOUNGE The HANIL | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제1기[2018.7.1~2018.12.31] 재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 개정의 건 [제3호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건 [제4호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명) [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제7호 의안] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장오봉 | 1958-10 | 2 | 재선임 |
- 청주대학교 경영학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 레미콘 영업 담당 임원 - 現) 한일시멘트㈜ 영업본부장 |
| 허기수 | 1970-11 | 2 | 신규선임 |
- 서울대학교 화학공학과 졸업 (석사)
- U. C. Berkeley MBA - 現) 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장 |