| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-07-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL" | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 당사 정관 제33조에 의거, 신임 이사의 임기는 임시주총 결의일(2019. 7. 30)로부터 2021년 회계연도에 관한 정기주주총회 (2022년 3월 개최 예정) 종결일까지입니다.
- 의결권을 행사할 주주 확정에 관한사항 1) 권리주주 확정기준일 : 2019-07-03 2) 주주명부 폐쇄기간 : 2019-07-04 ~ 07-05 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전근식 | 1965-07 | 3 | 신규선임 |
- 한양대학교 자원공학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 |
| 조성회 | 1965-02 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대학교 법학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 부산영업본부장 - 現) 한일시멘트㈜ 상무 |