| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제3기 [2020.1.1~2020.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 5,100원/주 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 1명, 사외이사 1명] 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [상근감사 1명] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기수 | 1970-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학과 졸업 - U. C. Berkeley MBA - 한일산업㈜ 부사장 - 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희집 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - University of Texas at Austin (MBA) - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 - 現) 에너아이디어 수석 컨설턴트 대표 |
에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경태 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국외국어대학교 영어과 졸업 - 선영운수(주) 대표 - (주)우일씨트라 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45) 토양오염 복원사업 및 지하수 정화 사업 46) 하수 및 폐수 처리업 47) 수소가스 생산 및 판매업 48) 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 49) 폐기물 수집·운반업 50) 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업 51) 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 52) 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업 53) 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업 54) 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업 |
- 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 - 순환자원사업 관련 업종 구체화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 33) 폐기물처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 41) 신재생에너지 사업 |
33) 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업 41) 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업 |
- 순환자원사업 관련 업종 구체화 - 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 |
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