| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,399,662 | - 매출액 | 974,285 | |
| - 부채총계 | 1,041,417 | - 영업이익 | 132,795 | ||
| - 자본금 | 34,630 | - 당기순이익 | 99,984 | ||
| - 자본총계 | 1,358,244 | *주당순이익(원) | 18,317 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,935,832 | - 매출액 | 841,302 | |
| - 부채총계 | 705,387 | - 영업이익 | 107,412 | ||
| - 자본금 | 34,630 | - 당기순이익 | 71,515 | ||
| - 자본총계 | 1,230,444 | *주당순이익(원) | 13,787 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,008,554,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제3기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 5,100원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 ※ 사내이사 1명, 사외이사 1명 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건 ※ 상근감사 1명 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2021년 3월 17일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기수 | 1970-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학과 졸업 - U. C. Berkeley MBA - 한일산업㈜ 부사장 - 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희집 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - University of Texas at Austin (MBA) - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 - 現) 에너아이디어 수석 컨설턴트 대표 |
에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경태 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국외국어대학교 영어과 졸업 - 선영운수㈜ 대표 - ㈜우일씨트라 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45) 토양오염 복원사업 및 지하수 정화 사업 46) 하수 및 폐수 처리업 47) 수소가스 생산 및 판매업 48) 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 49) 폐기물 수집·운반업 50) 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업 51) 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 52) 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업 53) 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업 54) 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업 |
- 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 - 순환자원사업 관련 업종 구체화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 33) 폐기물처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 41) 신재생에너지 사업 |
33) 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업 41) 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업 |
- 순환자원사업 관련 업종 구체화 - 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 |
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