| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,034,061 | - 매출액 | 1,423,860 | |
| - 부채총계 | 1,165,675 | - 영업이익 | 132,739 | ||
| - 자본금 | 36,773 | - 당기순이익 | 81,142 | ||
| - 자본총계 | 1,868,386 | *주당순이익(원) | 1,061 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,000,728 | - 매출액 | 1,011,096 | |
| - 부채총계 | 1,112,080 | - 영업이익 | 125,739 | ||
| - 자본금 | 36,773 | - 당기순이익 | 85,746 | ||
| - 자본총계 | 1,888,648 | *주당순이익(원) | 1,226 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 73,541,922,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로, 2026년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 변경 | 가결 | 65.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정 관련 정관 변경 | 가결 | 86.4 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 그 외 정관 변경 | 가결 | 80.4 | 93.0 | 7.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 허기수 선임의 건 | 가결 | 86.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 전근식 선임의 건 | 가결 | 86.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 오해근 선임의 건 | 가결 | 86.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 한수희 선임의 건 | 가결 | 86.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송지연) | 가결 | 65.9 | 99.8 | 0.2 | 상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표제 시행으로, 출석의결권의 과반수 찬성으로 선임을 결의함 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.7 | 89.8 | 10.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기수 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 화학공학과 졸업 - 美 U. C. Berkeley MBA - 한일산업㈜ 부사장 - 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장 - 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 부회장 - 現) 한일시멘트㈜ 부회장 |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 한일홀딩스㈜ 대표이사 - 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 |
| 오해근 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 인천/서인천공장장 - 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 - 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 - 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) - 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한수희 | 1963-01 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업 - 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업 - 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영) - 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) - 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 |
한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 |
| 송지연 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 고려대학교 정치외교학과 비교정치학 석사 - 美 하버드대학교 정치학 박사 - 국무조정실 국제개발협력위원회 실무위원 - 現) 통일부 자체평가위원회 위원 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 - 現) 서울대학교 학부대학 기획부학장 - 現) 서울대학교 학부대학 교수학습개발센터장 |
서울대학교 국제대학원 국제학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송지연 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 고려대학교 정치외교학과 비교정치학 석사 - 美 하버드대학교 정치학 박사 - 국무조정실 국제개발협력위원회 실무위원 - 現) 통일부 자체평가위원회 위원 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 - 現) 서울대학교 학부대학 기획부학장 - 現) 서울대학교 학부대학 교수학습개발센터장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||