| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오후2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 ≪ 부의안건 ≫ 제 1 호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행등에 따른 변경) 제 3 호 의안: 사내이사 박연정 신규선임의 건 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연정 | 1972-12 | 3 | 신규선임 |
(주)LG CNS
(주)아이티센 (주)굿센 |