| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-10 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로13 아이티센빌딩 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
제 2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명준 | 1959-04 | 3 | 신규선임 |
前 삼성전자 해외주재원(미국, 독일, 프랑스)
前 삼성SDS PJT 감사팀장 前 독일 MIS.AG사 아태지역 총괄CEO 現 ㈜마이크로폴리스 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
제 1호 ~ 60호 기존과 동일
61. 소프트웨어 판매 및 유통업 62. 컨설팅 용역 서비스 63. 상기와 관련된 전산 하드웨어(HW) 및 소프트웨어(SW)판매 및 유통 64. 인터넷을 통한 영업 및 상품 판매 65. 전산 및 기타 제품 및 용역 수입 및 수출 66. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |