주주총회소집공고 2.8 (주)굿센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 굿센
대 표 이 사 :	박연정, 김명준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 가마산로343 (대림동, 콤텍빌딩)
	(전 화)02-580-6500
	(홈페이지)http://www.goodcen.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)박 연 정, 김 명 준
	(전 화)02-580-6500

&cr;

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주 여러분께

제 16기 정기주주총회 소집통지서&cr;&cr;주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 20조에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr;

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 10시

&cr;2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고&cr;다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 정관변경(안))&cr; 다. 제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건(별첨2. 이사 후보자에 관한 사항)&cr; 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 신규선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박진국 신규선임의 건

다. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (8억원) (별첨3: 이사보수 한도(안))

라. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) (별첨4: 감사보수 한도(안))

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

&cr;5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr; 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr;

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : &cr; https://vote.samsungpop.com&cr;

온라인주총qr코드.jpg 온라인주총qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr; 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

&cr;7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 09일

주 식 회 사 굿 센 대 표 이 사 박 연 정, 김 명 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A&cr;(출석률: %)	B&cr;(출석률: %)	C&cr;(출석률: %)	D&cr;(출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

※당사는 현재 사외이사가 없습니다.&cr;

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역	(주)아이티센(최대주주)	2019-01 ~ 2019-12	2.2	2.6%
용역	(주)아이티센(최대주주)	2019-01 ~ 2019-12	3.7	4.4%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있었으나, 최근 추세는 기존산업영역과 융합으로 IT 기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 오히려 덜 민감한 산업으로 자리를 잡아 가고 있습니다. 과거 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 낮아 정보화 예산 및 투자가 우선순위에 밀리는 경향이 있었습니다. 그러나, 저성장 시대를 헤쳐 나갈 기업의 경쟁력 강화 및 기업의 디지털 트랜스포메이션 요구에 따른 필요성이 부각되면서 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리 잡고 있습니다. IT가 경영패러다임의 변화로 인해 고객에게 새로운 가치를 창출하는 산업으로 자리잡으면서 경기변동과 상관없이 급격한 성장을 견인하고 있습니다.

사용자들의 소프트웨어에 대한 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유로서 접근하였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되었습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장의 본격화와 개방형 오픈소스 소프트웨어의 확대로 인해 더욱 빠르게 확산될 것입니다.

조사기관에 의하면, 전세계SaaS 시장규모는2018년 1,310억 달러에서2020년1,660억달러로 연평균24% 성장할 것으로 전망했습니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식입니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있어 업무의 유연성에 큰 효과를 보일 것으로 예상하고 있습니다.&cr;

나. 회사의 현황

당사는 국내 소프트웨어 시장에서 건설업용 전사자원관리(ERP), 정보기술 아웃소싱(ITO), Global ERP(Canias ERP), 기업 내부통제(ICM), 경영관리 SW개발, 구축, 유지관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 모두 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업 형태입니다.

주 52시간 근무제도의 시행, 2018년 신외감법의 시행으로 기업내부통제강화 기조에 따른 Compliance 이슈에 고객이 보다 효율적으로 대응할 수 있도록 하기 위하여 당사 보유솔루션의 클라우드 서비스로의 전환작업을 진행하고 있습니다. 기존 중대형 건설사에 적용한 e-Novator ERP를 클라우드 기반 현장중심 건설 ERP(fERP)를 출시하였고, Gloal ERP(Canias ERP)의 클라우드 서비스 제공, 기업내부통제솔루션의 클라우드서비스 전환을 통해 건설ERP 분야 뿐만이 아닌 일반기업으로의 수평적, 수직적 사업 확대를 추진하여 클라우드 소프트웨어 서비스 전문 기업으로 변화하고 있습니다.&cr;&cr;(1) ERP부문

건설 ERP 부문, 도급순위 100위내 시장점유율 1위

당사는 국내 건설 ERP시장의 ERP 발전 흐름과 궤를 같이 하고 있습니다. 국내 첫 전자 기성이라는 개념이 도입된 것이 2000년 초반이며, 국내 대기업에서 본격적으로 ERP를 도입하던 시기와 같습니다. 특히 국내 도급순위 상위 20위의 기업들은 그룹사로 SAP 및 Oracle 등의 글로벌 벤더사 ERP를 전 그룹에 도입하면서, 건설분야는 특화하여 그룹사의 IT기업에서 건설ERP로 구축하는 형태로 정착하기 시작하였습니다. 도급순위 20위 이하 기업들은 전문 IT 기업들과 함께 자사의 건설관리 프로세스를 건설ERP(일반 ERP + 건설 특화 모듈)에 반영하는 움직임을 보였으며, 당사(당시 굿센테크날러지)는 대림I&S에서 대림산업(도급순위 4위)의 관리 프로세스를 바탕으로, 삼호, 남광토건, 호반건설, 현대아산, 이수건설, 한신공영, 이랜드건설, 현대산업개발(HDC) 등 다수의 건설사에 ERP 구축사업을 진행하였습니다. 이에 따라, 국내 도급순위 100위 이내의 건설사를 대상으로 ERP 구축현황에 대한 자체 조사결과 당사에서 구축한 ERP가 23%로 파악되었습니다. 건설사 자체 구축 및 기타(없음)을 제외한 솔루션으로 한정했을 때, 당사의 시장점유율은 56%로 국내도급순위 100위 이내 건설ERP 분야의 점유율 1위 기업 입니다.

&cr;

(2) ITO 부문

건설 정보화 및 협업 솔루션 분야 ITO 서비스 14년 이상의 핵심 인력 보유

IT서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공해야 합니다. 이에 당사는 최소 10년 이상의 현장 수행 경험을 가진 핵심 인력을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 더욱 높은 품질의 ITO서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 대림그룹의 14년이상 IT아웃소싱을 비롯해 건설 ERP와 협업 솔루션 등 다양한 분야의IT 서비스업에 특화된 본사 핵심 수행 인력을 확보하고 있습니다.

더불어, CTIP(코드 품질관리 플랫폼) 도구를 활용한 체계적인 품질관리 및 핵심지표 관리를 통해 고객의 서비스 만족도를 지속해서 향상시키고 있습니다. &cr; 또한, 내부 직원의 기술 역량 강화를 위해 업무수행 관련한 자격증 취득 및 교육 세미나를 정기적으로 진행하고 있습니다.

당사는 2004년 대림I&S에서 분사하여 건설 전문 ERP, ECM, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어(SW) 개발 및 공급해 왔습니다. 당사 솔루션은 기업과 공공기관의 스마트한 업무 환경을 위한 협업 솔루션 및 건설 전문 ERP 솔루션, 클라우드 업무환경 구현을 위한 솔루션과 ITO 서비스 사업, 전력 빅데이터 기반 수요관리 사업으로 구분됩니다. 건설 ERP 사업 부문 등에서 당사는 뚜렷한 차별성을 보유하고 있으며, 시장 수요에 대응할 수 있는 원천기술과 제품을 보유하고 있습니다.

건설ERP 기술은 국내 최고 수준의 건설업 전문 프로세스를 지원하고 있으며, 중견 규모 이상의 건설 고객사에 필요한 모든 업무 기능을 자체 개발하여 국내에서는 뚜렷한 경쟁 업체를 찾기가 어렵습니다. 앞으로는 중대형 건설ERP시장 점유율뿐만 아니라 중소형 클라우드 시장 점유율도 확대할 것입니다.

&cr;(3) 조직도

굿센_조직도_191231.jpg 굿센_조직도_191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 16기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정과목	제 16(당)기		제 15(전)기
자산
유동자산		4,264,519,519		9,076,190,783
현금및현금성자산	1,078,004,465		3,130,265,290
단기금융상품	88,500,000		-
매출채권	1,306,626,499		4,061,086,749
기타수취채권	1,451,374,396		1,802,009,168
기타금융자산	250,569,264		-
재고자산	86,715,554		60,000,000
기타자산	2,216,461		6,850,906
당기법인세자산	512,880		15,978,670
이연법인세자산	-		-
비유동자산	-	9,318,459,176		9,441,398,479
종속기업투자주식	-		-
관계기업투자주식	1,986,972,903		4,565,802,027
당기손익공정가치측정금융자산	103,396,500		105,406,500
기타포괄손익공정가치측정금융자산	50,839,500		50,839,500
기타금융자산	437,100,000		1,104,883,691
유형자산	360,428,967		392,271,147
무형자산	6,379,721,306		3,222,195,614
자산총계		13,582,978,695		18,517,589,262
부채
유동부채		7,150,484,666		9,118,164,697
매입채무	438,543,925		3,818,874,283
기타지급채무	100,709,122		85,082,700
차입금	3,253,254,331		1,773,128,633
기타금융부채	2,102,341,125		2,521,645,309
기타부채	1,255,636,163		919,433,772
비유동부채	-	751,988,236		-
차입금	97,160,000
기타부채	654,828,236		-
부채총계		7,902,472,902		9,118,164,697
자본
납입자본		5,912,051,700		5,856,051,700
자본금	728,975,500		672,975,500
주식발행초과금	5,183,076,200		5,183,076,200
이익잉여금		9,045,073,036		12,865,757,870
기타포괄손익누계액		580,250,241		323,277,593
기타자본구성요소		(9,856,869,184)		(9,645,662,598)
자본총계		5,680,505,793		9,399,424,565
부채와자본총계		13,582,978,695		18,517,589,262

&cr;

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정과목	제 16(당)기	제 15(전)기
매출액	8,505,792,768	21,161,917,860
매출원가	6,278,697,163	19,836,200,551
매출총이익	2,227,095,605	1,325,717,309
판매관리비	3,363,794,881	4,668,878,928
영업이익(손실)	(1,136,699,276)	(3,343,161,619)
기타수익	526,592,656	1,108,845,868
기타비용	3,393,261,512	487,691,993
금융수익	20,739,373	93,750,098
금융비용	331,211,824	130,535,740
관계기업투자이익	282,108,494	-
관계기업투자손실	197,399,609	319,123,425
법인세차감전순이익(손실)	(4,229,131,698)	(3,077,916,811)
법인세비용(수익)	(67,951,708)	12,369,435
계속영업당기순이익	(4,106,958,552)	(3,227,763,991)
중단영업이익(손실)	(54,221,438)	137,477,745
당기순이익(손실)	(4,161,179,990)	(3,090,286,246)
지배회사지분순이익	(3,812,735,583)	(3,090,286,246)
비지배지분순이익(손실)	(348,444,407)	-
세후기타포괄손익	249,023,397	323,277,593
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	249,023,397	323,277,593
관계기업투자주식자본변동	256,972,648	323,277,593
보험수리적이익	(7,949,251)
총포괄이익	(3,912,156,593)	(2,767,008,653)
주당순손익
기본주당순손익
계속영업 기본주당순손익	(4,743)	(2,840)
중단영업 기본주당순손익	(63)	121
희석주당순손익
계속영업 희석주당순손익	(4,743)	(2,840)
중단영업 희석주당순손익	(63)	121
기본주당순손익	(4,806)	(2,719)
희석주당순손익	(4,806)	(2,719)

&cr;

- 자본변동표&cr; <자 본 변 동 표>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정과목	납입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	총계
2018.01.01(기초자본)	5,856,051,700	14,588,466	16,036,111,372	(719,916,092)		21,186,835,446
회계정책의 변경	-	(14,588,466)	(80,067,256)	-		(94,655,722)
기초자본(재작성)	5,856,051,700	-	15,956,044,116	(719,916,092)		21,092,179,724
당기순이익(손실)	-	-	(3,090,286,246)	-		(3,090,286,246)
주식선택권인식	-	-	-	59,507,894		59,507,894
자기주식의 취득				(8,985,254,400)		(8,985,254,400)
기타포괄손익						-
지분법자본변동		323,277,593				323,277,593
2018.12.31(기말자본)	5,856,051,700	323,277,593	12,865,757,870	(9,645,662,598)		9,399,424,565
2019.01.01(기초자본)	5,856,051,700	323,277,593	12,865,757,870	(9,645,662,598)		9,399,424,565
기초자본(재작성)	5,856,051,700	323,277,593	12,865,757,870	(9,645,662,598)		9,399,424,565
당기순이익(손실)	-	-	(3,812,735,583)	-	(348,444,407)	(4,161,179,990)
보험수리적이익			(7,949,251)			(7,949,251)
관계기업투자주식자본변동	-	256,972,648	-	-		256,972,648
자기주식의 취득	-	-	-			-
주식선택권인식	-	-	-			-
사업결합	56,000,000			(211,206,586)		(155,206,586)
연결범위변동					348,444,407	348,444,407
2019.12.31(기말자본)	5,912,051,700	580,250,241	9,045,073,036	(9,856,869,184)	-	5,680,505,793

&cr;&cr;- 현금흐름표&cr; <현 금 흐 름 표>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(820,825,087)		(2,317,675,371)
1.영업에서 창출된 현금	(569,834,516)		(2,391,812,236)
가.당기순이익	(4,197,105,443)		(3,090,286,246)
나.조정	3,627,270,927		698,474,010
2.이자수취	19,381,498		93,750,098
3.이자지급	(147,648,783)		(75,913)
4.법인세환급(납부)	(122,723,286)		(19,537,320)
Ⅱ.투자활동현금흐름		218,859,785		(134,249,430)
단기금융상품의 감소	428,560,194
단기금융상품의 취득	(87,821,455)
사업결합 인한 현금유입액	326,249,763
당기손익_공정가치측정금융자산 처분	3,900,000
당기손익인식자산의 취득	-		(2,000,000,000)
당기손익인식자산의 처분	-		2,015,252,963
기타포괄손익_공정가치측정지분상품의 취득	-		(50,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(4,136,300,000)		(3,829,467,000)
관계기업투자주식의 처분	2,992,990,122
유형자산의 취득	(82,086,904)		(61,000,000)
유형자산의 처분	200,000
투자부동산의 처분	-		2,680,000,000
무형자산의 취득	-		(95,000,000)
무형자산의 처분	36,000,000		725,000,000
기타금융자산의 취득	(2,438,095,000)		(334,593,000)
기타금융자산의 감소	3,175,263,065		815,557,607
Ⅲ.재무활동현금흐름		(1,391,520,208)		(5,306,718,010)
차입금의 차입	457,998,367		-
차입금의 상환	(1,770,397,896)
전환상환우선주의 발행	-		3,798,536,390
기타금융부채의 증가	(79,120,679)		-
기타금융부채의 감소	-		(120,000,000)
자기주식의 취득	-		(8,985,254,400)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가		(1,993,485,510)		(7,758,642,811)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		3,130,265,290		10,888,908,101
Ⅵ.기말 현금및현금성자산		1,078,004,465		3,130,265,290

&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정과목	제 16(당)기		제 15(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		9,033,181,437		12,718,157,020
전기이월미처분이익잉여금	12,845,917,020		15,888,510,522
회계정책변경누적효과			(80,067,256)
당기순이익(손실)	(3,812,735,583)		(3,090,286,246)
보험수리적이익	(7,949,251)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		127,760,000
연구및인력개발준비금			127,760,000
합계		9,033,181,437		12,845,917,020
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		9,033,181,437		12,845,917,020

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. &cr;※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경(안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 17 조【전환사채의 발행】 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 등을 위하여 전환사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 17 조【전환사채의 발행】 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 등을 위하여 전환사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ (좌동) ④ (좌동) ⑤ (좌동) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.	사채발행한도의 증액
제 18 조【신주인수권부사채의 발행】 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 등을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 18 조【신주인수권부사채의 발행】 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 등을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② (좌동) ③ (좌동) ④ (좌동) ⑤ (좌동)	사채발행한도의 증액
제19조의3【사채발행의 위임】 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	제19조의3【사채발행의 위임】 이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련
제 21 조【소집권자】 ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사가 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.	제 21 조【소집권자】 ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원 또는 이사회에서 달리 정한 경우에는 이사회에서 정한 자가 소집한다. ② 대표집행임원 유고시에는 정관 제34조의3 규정을 준용한다.	집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련
제 22 조【소집통지 및 공고】 ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관 하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일 경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음 할 수 있다. ③ 제1항에 의한 소집 통지 또는 제 2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사 후보자의 성명, 약력 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본, 지점, 명의개서대리인, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 22 조【소집통지 및 공고】 ①. ~ ④ 동일 (추가) ⑤ 제 1항 및 제 2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법시행령 제 31조 제 4항 제 4호 에 따라 주주총회 개최 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서는 전자문서로 발송하거나 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음 할 수 있다.	상법시행령 개정 적용(2021년 1월 1일 시행) 주주총회 소집공고시 사업보고서 및 감사보고서 첨부 전자공고 갈음 근거 마련
제 24 조【의장】 ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.	제 24 조【의장】 ① 주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다. ② 대표집행임원의 유고시에는 정관 제35조 제 2항의 규정을 준용한다.	집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련
제 29 조【의결권의 행사】 ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 29 조【의결권의 행사】&cr;① 삭제 ② 삭제 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다
제 5 장 이사, 이사회 신설(상법 제 408조의 2 준용)	제 34 조의 2【집행임원】 ① 본 회사는 집행임원을 둔다. 이 경우 집행임원 설치회사는 대표이사를 두지 못한다. ② 집행임원은 이사회의 결의로 선임하며 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다. ③ 집행임원이 1인인 경우 그 집행임원이 대표집행임원이 되며, 집행임원이 2인 이상인 경우 이사회의 결의로 대표집행임원을 선임한다. ④ 이 회사는 이사회의 결의로 수인의 집행임원 중에서 1인 또는 수인의 대표집행임원을 선임할 수 있다.&cr;⑤ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 2년으로 한다&cr;⑥ 제1항의 임기는 정관에 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 정할 수 있다..	집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련(상법 제 408조의 5)
신설	제 34 조의 3【대표집행임원과 집행임원의 직무】 ① 대표집행임원은 회사를 대표하고 본 회사의 업무를 총괄한다. ② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 본회사의 업무를 분장한다. ③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ④ 집행임원은 제 3항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다. ⑤ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.	집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련 (상법 제 408조의 6 준용 / 상법 제 395조 준용)
신설	제 34 조의 4【이사 및 집행임원의 보고의무】 ① 이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다. ② 이사는 대표집행임원으로 하여금 다른 집행임원 또는 피용자의 업무에 관하여 이사회에 보고 할 것을 요구할 수 있다.	집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련(상법 제 408조의 5)
제 35 조【이사의 직무】 ① 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 이 정관 제42조제2항의 순서로 그 직무를 대행한다. ② 회장, 부회장은 대표이사의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 대표이사에게 의견을 제시할 수 있다.	제 35 조【이사, 이사회의 직무】 ① 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표집행임원을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며, 대표집행임원의 유고시에는 다른 집행임원이나 본 조의 순서로 그 직무를 대행한다 ② 이 회사는 이사회의 결의로 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 약간명을 선임할 수 있다. ③ 이사, 이사회는 대표집행임원 혹은 집행임원의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 대표집행임원 혹은 집행임원에게 의견을 제시할 수 있다.	집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련(상법 제 408조의 5)
신설	제 37 조의 3【이사회 의장】 ① 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 선임한다. ② 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대체한다.	집행임원제도 운영에 부합하는 정관 규정으로 변경
신설	제 40 조의 2【위원회】 ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. .기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 38 조 내지 제 40 조의 규정을 준용한다.	위원회 설치 근거 마련
제 42 조【대표이사등의 선임】 ① 이 회사는 이사회의 결의로 이사들 중에서 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. ② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제 42 조【삭제】	집행임원제도 운영에 부합하는 정관 규정으로 변경
제 43 조【대표이사의 직무】 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수 명일 때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표 규정을 정할 수 있다.	제 43 조【삭제】	집행임원제도 운영에 부합하는 정관 규정으로 변경
제 51 조【재무제표등의 작성 등】 ① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 51 조【재무제표등의 작성 등】 ① 대표집행임원, 집행임원은 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표집행임원, 집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사 에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표집행임원 에게 제출하여야 한다. ④ 대표집행임원, 집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표집행임원, 집행임원은 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표집행임원, 집행임원은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑦ 제 5항에도 불구하고 회사는 동조 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 동조 제1항의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	집행임원제도/ 운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 기타 참고사항

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강진모	1968.09.18	미해당	없음	이사회
이경일	1964.11.08	미해당	없음	이사회
박진국	1960.11.12	미해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
강진모	경영인	1993 ~ 1997&cr;1998 ~ 2002&cr;2003 ~ 2005&cr;2016 ~ 2017&cr;2005 ~ 현재	(주)다우기술&cr;(주)열림기술&cr;(주)아이티센시스템즈&cr;한국IT서비스산업협회 협회장&cr;(주)아이티센	해당사항 없음
이경일	경영인	1990 ~ 1998&cr;1998 ~ 2003&cr;2006 ~ 현재	(주)대우통신&cr;(주)한솔텔레콤&cr;(주)아이티센	해당사항 없음
박진국	경영인	1986 ~ 1987&cr;1987 ~ 2017&cr;2017 ~ 현재&cr;2018 ~ 현재	LG 그룹&cr;(주)LG CNS&cr;(주)아이티센&cr;한국IT서비스산업협회 협회장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강진모	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이경일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박진국	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강진모 후보자의 추천 사유]&cr;: 후보자는 IT 산업분야 전반에 대한 오랜 경력과 전문지식을 바탕으로 당사의 사업영역 등에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 현재 아이티센그룹의 회장으로서 사업영역, 비즈니스, 회사 운영 전반에 대한 총괄업무를 수행하고 있을 뿐만 아니라,이사회에 참석하여 이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단함.&cr;&cr; [이경일 후보자의 추천 사유]&cr;: 후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 사업영역, 재무구조 등에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 현재 아이티센그룹의 CFO으로서 회사의 회계 및 자금등 투명하고 독립적인 업무 수행을 하고 있을 뿐 만 아니라, 이사회에 참석하여 이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단함&cr;&cr; [박진국 후보자의 추천 사유]&cr;: 후보자는 IT 산업분야 전반에 대한 오랜 경력과 전문지식을 바탕으로 당사의 사업영역 등에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 현재 아이티센그룹의 부회장, (주)아이티센의 대표이사 및 한국IT서비스산업협회의 회장 으로서 사업영역, 비즈니스, 회사 운영 전반에 대한 총괄업무를 수행하고 있을 뿐만 아니라,이사회에 참석하여 이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1. 굿센_이사 후보자_강진모_확인서.jpg 1. 굿센_이사 후보자_강진모_확인서 2. 굿센_이사 후보자_이경일_확인서.jpg 2. 굿센_이사 후보자_이경일_확인서 굿센_이사 후보자_박진국_확인서.jpg 굿센_이사 후보자_박진국_확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
최고한도액	800,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 0 )
실제 지급된 보수총액	144,527
최고한도액	800,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	6,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]&cr;코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]&cr;우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : &cr; https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr;라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리