| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 정관변경(안) 제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박진국 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
- 다우기술
- 열림기술 - (주)아이티센 회장(現) |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
- 대우통신
- 한솔텔레콤 - (주)아이티센 부회장(現) |
| 박진국 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
- 럭키금성
- (주)LG CNS - (주)아이티센 부회장(現) |