| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,583 | - 매출액 | 8,116 | |
| - 부채총계 | 7,902 | - 영업이익 | -1,082 | ||
| - 자본금 | 729 | - 당기순이익 | -4,161 | ||
| - 자본총계 | 5,681 | *주당순이익(원) | -4,403 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제 1 호 의안: 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제 3 호 의안: 이사(기타비상무이사) 신규선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 신규선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 박진국 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억) ☞ 원안대로 승인됨 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 집행임원제 도입 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집 결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
- 다우기술
- 열림기술 - (주)아이티센 회장(現) |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
- 대우통신
- 한솔텔레콤 - (주)아이티센 부회장(現) |
| 박진국 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
- 럭키금성
- (주)LG CNS - (주)아이티센 부회장(現) |