| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센 빌딩 별관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 박연정 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 이병희 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 김수정 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연정 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | (주)LG CNS (주)아이티센 현(주)굿센 대표집행임원 |
| 이병희 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (주)한국컴퓨터 (주)콤텍시스템 현(주)굿센 부문장 |
| 김수정 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 현(주)투케이엠 대표 |