| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 1) 2-1호 : 사내이사 박연정 선임의 건 2) 2-2호 : 사내이사 이병희 선임의 건 3) 2-3호 : 사내이사 김수정 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-01-26 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주총회소집 결의 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연정 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 주) LG CNS 주) 굿센 대표집행임원 |
| 이병희 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 주) 한국컴퓨터 주) 콤텍시스템 |
| 김수정 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 주) 투케이엠 대표이사 |